韩国议员提案扩大 FIU 权限，直查未注册加密企业

韩国一批国会议员提出法案，拟扩大金融情报机构 FIU 对未注册加密企业的调查权限，使其可以针对疑似违法行为开展调查，并直接向执法机关移送案件。

执政党议员提交修法提案

根据 Cointelegraph 报道，韩国执政党国民力量党议员严泰永于周四与另外 9 名议员共同提交该法案，计划在《特定金融交易信息报告及使用法》中新增条款。

按照提案内容，任何人都可以向 FIU 举报涉嫌违反该法的行为。FIU 则可对相关疑似违法事项进行调查和分析，并向有关主管机关提出检举、请求开展刑事调查，或向调查人员提供相关信息。

现行制度下 FIU 仍依赖警方推进调查

这项法案目前仍处于提出阶段，若要修改现行法律，仍须经过韩国国会审议通过。

在现行制度下，FIU 可以识别疑似未注册运营商，但后续调查仍需依赖警方和其他主管机关推进。

据韩联社报道，2022 年 8 月至 2025 年 8 月期间，FIU 移交的 25 家未注册虚拟资产服务提供商案件中，警方对其中 23 家暂停了调查或初步问询。报道指出，这些公司及相关个人据称位于海外。

面向韩国客户的加密企业须向 FIU 注册

面向韩国客户提供服务的加密企业必须在 FIU 完成注册。韩国监管部门今年 6 月表示，已有 28 家服务提供商完成注册，同时其已将 40 家疑似非法运营商移交调查机关。