韩国警方披露涉加密货币恐怖融资案：4名乌兹别克斯坦嫌疑人被捕

韩国光州警察厅安全调查部门披露，该部门已于4月依据《禁止为恐怖主义融资法》逮捕4名乌兹别克斯坦籍嫌疑人，并于周二对外公开案情。其中1人被国际刑警组织列入红色通缉令。

警方称系首起加密货币回流资助案件

警方表示，这是首起涉及加密货币从被认定的恐怖组织流出、再以实物商品回流资助的案件。按警方说法，过往涉恐案件多为向恐怖组织汇款，而这起案件中，嫌疑人被指从恐怖组织接收资金后，反向采购并供应车辆。

涉案资金与组织信息

警方调查显示，2024年8月至2025年4月期间，涉嫌主谋分7次向叙利亚恐怖组织「Katibat Tawhid wal Jihad」(KTJ) 转移了4267枚USDT。资料显示，KTJ成立于2014年，主要由中亚武装分子组成，已被联合国和美国认定为恐怖组织。

购置二手车和挖掘机后运往叙利亚

除转移USDT外，该主谋还被指控从KTJ接收加密货币，用于购买11辆二手车和2台挖掘机，总价值约1.7亿韩元，约合12.1万美元，随后运往叙利亚。其余3名嫌疑人涉嫌协助购买和出口这些车辆。

警方披露嫌疑人操作细节

调查显示，主谋在3个个人钱包之间轮换操作，购车款项存入其配偶名下账户，被捕时出示的是他人驾照。

警方还称，该嫌疑人于2017年持学生签证入境韩国，毕业于大田一所大学，自2023年起非法滞留。

首次庭审否认主要指控

在6月的首次庭审中，该主谋否认主要指控，称相关汇款用于家庭生活开支，且并不知道购车者身份。

警方表示，调查还促成了第二名红色通缉令嫌疑人的落网，案件仍在继续。