韩国最大加密货币交易所Bithumb遭重罚
韩国金融情报院（FIU）在2026年7月初宣布，对当地最大加密货币交易所之一Bithumb处以36.8亿韩元（约合24.6亿美元）的罚款，并要求该交易所对新用户服务实施为期6个月的部分暂停。此处罚基于FIU在2024至2025年间对韩国五家头部交易所的现场检查结果。
调查发现Bithumb存在约665万起反洗钱（AML）及客户验证违规行为。其中约355万起涉及未按规定验证客户身份，304万起涉及本应阻止却仍被通过的可疑交易。此外，Bithumb还与18家未注册的海外交易所进行了45,772笔交易，严重违反了韩国的反洗钱法规。此次罚款金额超过了2025年对Upbit的352亿韩元罚款，成为韩国虚拟资产交易所史上最大罚单。当局还对Bithumb首席执行官进行了谴责，并暂停该交易所报告官员的职务6个月。现有客户可以继续交易，但新用户的账户活动（包括充值和提现）将受到限制。
Bithumb的比特币乌龙事件
就在FIU宣布处罚前几周，Bithumb还发生了一起严重的操作失误。该交易所原计划在本地时间下午6点举办“随机盒子”活动，向中奖用户发放2万至5万韩元的小额现金奖励。然而，工作人员在支付时错误地将单位从“韩元”改成了“比特币”。结果，部分用户收到了至少2,000枚比特币，按当时接近每枚比特币9,800万韩元的价格计算，每人收到的比特币价值约196亿韩元（约合1.33亿美元）。
这一操作错误导致Bithumb平台上的比特币价格瞬间较市场均价下跌超过10%。不过，Bithumb事后表示该事件并未给客户造成实际损失。目前FIU已给予Bithumb至少10天的意见陈述期，随后将正式确认罚款金额。当局强调此次执法行动标志着韩国对加密市场监管的持续收紧。
监管趋严与市场影响
韩国金融监管机构近年来持续加强对加密货币交易所的合规审查。此次对Bithumb的重罚表明，即使是头部平台也难逃严厉处罚。业内人士指出，严格的客户身份验证和反洗钱义务是维持市场信任的关键，交易所必须投入更多资源完善合规体系。受此消息影响，比特币在发稿时交投于74,000美元附近，市场整体情绪保持谨慎。未来韩国可能出台更严格的加密资产监管法案，进一步规范行业运作。