日本金融厅与警察厅联合发函JVCEA，要求落实11项反欺诈措施

ChainCatcher 消息，据 CoinPost 报道，日本金融厅与警察厅近日联合向加密资产交易业协会（JVCEA）发函，要求各交易所加强反欺诈措施。

11 项要求：提币登记、交易监控、开户核验

此次函件共提出 11 项具体要求，包括提款地址需事先登记、强化交易监控、开户时严格核对身份证明文件，以及对用户存入法定货币或购买加密资产后设置一定期限的提款限制。

背景：社媒诈骗与“杀猪盘”日益猖獗

此次行动的背景是社交媒体上的投资诈骗和“杀猪盘”骗局日益猖獗，不法分子频繁利用加密账户转移非法资金。金融厅建议交易所根据客户的风险等级和交易用途灵活设定提款上限，发现可疑交易应立即限制或冻结账户，同时加强与警方的情报联动；短期内难以落实的系统改造，允许分阶段推进。

金融厅已正式设立“加密资产与稳定币科”，专责相关监管事务。