Kraken表示，8 月 17 日至 24 日期间，与受制裁交易所 HTX 相关的钱包向与 Kraken 相关的地址发送了约 1.2 万笔小额加密转账。这些存款触发了交易所的制裁筛查，导致部分客户一度无法访问账户。Bloomberg周二援引 Arkham 数据首先报道了这一事件。
Bloomberg称，大多数转账金额介于几美分到数美元之间，所引数据来自 Arkham Intelligence。
Kraken称其为「尘埃攻击」
据报道，Kraken将这类行为描述为「尘埃攻击」，即向大量地址发送极小额加密资产的做法。Kraken一名发言人对 Bitcoin Magazine 表示，交易所并不知道这些转账背后是谁，但发送方很可能预期，一旦受制裁资金进入客户账户，就会触发整账户锁定，并对大量用户造成运营干扰。
这名发言人说，合规团队已迅速恢复账户访问权限，同时继续按要求扣留受制裁资金。Kraken还表示，正与有关部门合作。
无需收款方同意的链上转账放大了筛查风险
区块链转账不需要收款方授权。因此，任何持有受制裁资产的人，都可以把相关资产转入陌生人的充值地址，并迫使接收平台采取处置措施。报道指出，这会让自动化筛查机制本身变成可被利用的攻击面：如果规则把与受制裁地址的任何接触都视为实质性风险，那么这类规则就可能被低成本滥用。
转账时间跨越欧盟对 HTX 交易禁令生效日
这些转账发生的时间，跨越了 HTX 在欧洲被禁止交易的日期。欧盟于 7 月 23 日通过第 21 轮对俄制裁方案，将 HTX 列入名单，并在法规中将其标识为 Huobi Global SA，称其属于被指妨碍现有限制措施的第三国加密服务提供商之一。相关交易禁令于 8 月 23 日生效。
Binance也在同一天停止处理涉及 HTX 及另外 10 家被列入平台的交易。
HTX对归因提出异议
HTX对相关归因提出异议。据报道，HTX一名发言人称，该交易所正在调查，相关转账的来源可能被错误识别，也可能是第三方恶意行为所致。
英国此前已在 5 月单独制裁 Huobi Global S.A.，理由是其被指与俄罗斯存在联系。此后，HTX曾表示，该实体与交易平台本身是不同主体。TRM Labs则表示，在英国采取行动后，HTX更换了热钱包和资金归集地址。