两大黑客团伙盗取加密货币交易所超10亿美元，Chainalysis报告揭露洗钱路径

区块链分析公司Chainalysis于7月8日发布的最新加密货币犯罪报告揭示，两个高度专业化的黑客团伙主导了针对加密货币交易所的网络盗窃，合计盗取金额已接近10亿美元。

两大团伙主导黑客事件

报告通过追踪黑客洗钱手法，识别出两个主要的黑客组织。平均每起被盗事件涉及9000万美元。其中第一个团伙被认为是一个“庞大、组织严密的实体”，可能部分受非金钱目标驱动。第二个团伙规模较小、组织性较弱，但完全以金钱为导向，且对逃避检测并不十分在意。

Chainalysis团队写道：“黑客行为在加密货币犯罪中压倒其他所有形式，而两大专业黑客团伙主导了这一领域。截至目前，这两个团伙共窃取了约10亿美元，占所有公开报道黑客事件的至少60%。考虑到潜在回报，黑客行为无疑将继续存在；它是所有加密货币犯罪中最有利可图的。”

洗钱路径：交易所成主要通道

报告显示，被盗资金中至少50%在黑客事件发生后的112天内通过某种兑换服务套现。研究人员发现，64.3%的资金被发送到中心化加密货币交易所，11.9%通过点对点（P2P）交易所，其余23.8%则通过混币服务、比特币ATM和赌博网站等其他兑换渠道。

Chainalysis解释道：“交易所定期处理被盗资金，使黑客能够将资金转换为法定货币或其他加密货币。部分原因在于，除非你是被黑客攻击的交易所，否则这些资金看起来像是来自合法所有者——即最初被黑客攻击的实体。在缺乏专业调查软件的情况下，很难区分哪些资金是被盗的。”

报告还提到，Chainalysis近期宣布推出用于稳定币的“了解你的交易”（KYT）解决方案，这是一种反洗钱（AML）合规解决方案，用于监控稳定币从发行到赎回的全过程。