据伦敦金融城警察局通报，25 岁的伦敦男子 Ajay Shinjin，另名 AJ Marley Cruz，因参与一起 SIM 卡交换诈骗案，被内伦敦刑事法院判处两年半监禁。
通报显示，Shinjin 于 9 月 28 日对两项指控认罪，分别是合谋以虚假陈述实施诈骗，以及转移犯罪财产。该案共盗取价值近 20 万英镑，约合 26.5 万美元的加密货币。
BT 发现异常活动，手机号被转移至犯罪分子控制的 SIM 卡
案件发生在 2021 年 11 月初。英国电信运营商 BT 当时发现其系统存在未授权活动，部分客户的手机号码被转移到犯罪分子控制的 SIM 卡上。犯罪分子随后拦截银行和加密平台发送的短信一次性验证码，并借此实施盗窃。
警方表示，依据 BT 提供的设备数据，调查人员锁定了多名嫌疑人，Shinjin 与其中四台设备存在关联。
个人获利超过 4.4 万英镑
警方称，Shinjin 从这起案件中分得超过 4.4 万英镑。这些资金被用于迪拜度假、金丝雀码头的高档公寓，以及镀金牙套等消费。
四名受害者的资金流向披露
案件细节显示，2021 年 11 月 2 日，一名受害者损失约 4 万英镑加密资产，其中约 2.7 万英镑流入 Shinjin 的个人加密账户。
第二名受害者损失约 1.7 万英镑，全部进入其钱包。Shinjin 还协助从第三名受害者的 Coinbase 账户盗取约 8000 英镑，并从第四名受害者处盗取约 13 万英镑。
2021 年首次被捕，2023 年从迪拜返回时再被捕
通报称，Shinjin 于 2021 年在其住所首次被捕。2023 年 10 月，他从迪拜返回时在希思罗机场再次被捕。
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