路透调查：迪拜交易所 Shelbit涉为伊朗转移40亿美元资金

路透调查显示，迪拜一家未持牌加密货币交易所 Shelbit，至少为一个伊朗博弈网络转移了 40 亿美元资金，同时还为遭制裁的伊朗机构处理资金流。这起案件再次暴露出加密货币在规避制裁方面仍存在漏洞。

Shelbit被指服务伊朗博弈网络

根据路透的调查，Shelbit 为一个以波斯语运作、覆盖逾 2,000 个网站的博弈网络处理资金。调查还指出，这家交易所与伊朗央行、已遭美国制裁的伊朗最大交易所 Nobitex，以及被以色列认定与伊朗革命卫队（IRGC）有关的钱包地址存在资金往来。

按路透披露的情况，Shelbit 一方面处理地下博弈相关资金，另一方面也为受制裁的伊朗官方及军方相关实体提供资金通道。

至少6.76亿美元流向币安

调查称，自 2024 年 5 月以来，至少有 6.76 亿美元从 Shelbit 相关地址流向全球最大加密货币交易所币安（Binance）。

迪拜监管部门已下令停业

监管层面，迪拜虚拟资产监管局（VARA）已于 7 月 24 日对 Shelbit General Trading L.L.C. 发出停业命令并处以罚款，理由是无照经营，并且未落实认识你的客户（KYC）规定。

美国外国资产控制办公室（OFAC）则表示，正在审视此案，并已释放出将对与伊朗政权相关的数字资产采取措施的信号。