Shelbit

币安

2026-08-16 02:34:55

币安将分三批限制与 16 家加密平台相关交易

币安将停止处理涉及 16 家加密资产服务商的交易，限制分三批在 8 月 7 日、8 月 13 日和 8 月 23 日生效。用户在对应日期后不得与相关实体直接或间接收发资产。生效后发起的相关交易可能被暂扣并接受合规审查，受影响钱包也可能被临时限制。名单包括 Shelbit、Aban Tether Exchange、A7 Nigeria、A7 Africa、HTX、EXMO、Rapira、Bitpapa 和 Exnode 等。

1190

政策监管

2026-08-08 10:15:19

美国财政部制裁迪拜加密交易所 Shelbit，涉向伊朗 IRGC 输送逾 300 万美元

美国财政部 OFAC 将迪拜加密交易所 Shelbit 及其创始人列入制裁名单，指控其向伊朗伊斯兰革命卫队输送资金。涉事钱包与 IRGC 钱包之间流动逾 300 万美元。Shelbit 注册于格鲁吉亚并在迪拜运营，创始人被指通过多国空壳公司网络运作。制裁源于路透社区块链数据调查，Shelbit 列入 SDN 名单，涉及资产冻结及次级制裁风险。

1900

美国财政部

2026-08-08 02:51:34

美国制裁两家伊朗加密平台，指其协助规避制裁

美国财政部海外资产控制办公室宣布制裁伊朗加密交易平台 Shelbit 和 Aban Tether，并将 Shelbit 运营者 Siavash Kayvanpour 及其在格鲁吉亚、波兰和阿联酋控制的多家公司列入制裁名单。美方称，这些平台被用于转移加密资产、规避美国制裁，并与伊朗伊斯兰革命卫队及其他被其认定的恐怖组织实体存在资金往来。

1820

美国财政部

2026-08-07 18:47:55

美国财政部制裁Shelbit与Aban Tether：被指向伊朗转移资金

美国财政部宣布制裁加密交易所 Shelbit 和 Aban Tether，指其协助伊朗转移资金、规避制裁。此次行动延续美国 2026 年针对伊朗关联加密活动的打击，覆盖 Nobitex 等伊朗交易所，以及与伊朗央行关联的加密钱包。制裁在美伊战争期间落地，涉及处理伊朗实体资金的稳定币发行方和交易所。

1860

Shelbit

2026-08-01 23:04:20

与伊朗有关联的 Shelbit 向币安转入 6.76 亿美元

Odaily 报道称，总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以来至少处理 40 亿美元交易。报道提到，至少 6.76 亿美元从与 Shelbit 相关地址转入币安，其中约 5.4 亿美元发生在迪拜监管机构于 2025 年 1 月对其这家无牌交易所罚款之后。报道同时称，Shelbit 被指连接伊朗赌博网站、伊朗央行及与伊朗伊斯兰革命卫队有关实体。

1890

Shelbit

2026-08-01 23:04:52

迪拜交易所 Shelbit 被指处理 40 亿美元并连接伊朗相关资金

ChainCatcher 报道称，总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以来至少处理了 40 亿美元交易，并被指充当连接伊朗赌博网站、伊朗央行及与伊朗伊斯兰革命卫队有关实体的枢纽。至少 6.76 亿美元从与 Shelbit 相关地址转入币安，其中约 5.4 亿美元发生在迪拜监管机构于 2025 年 1 月对其无牌经营罚款之后。报道同时称，无法独立确认伊朗政府内部具体由谁控制 Shelbit。

1940

WuBlockchain

2026-07-31 13:53:37

WuBlockchain 每日精选：Pump fun 裁员、Strategy 财报与 Circle 牌照进展

WuBlockchain 当日精选涵盖四项加密行业动态：Pump fun 被曝在首批 PUMP 解锁前裁员，至少一名前员工失去按现价计超 100 万美元代币份额；Strategy 公布 2026 年第二季度财报，持有 843,775 枚 BTC，并因公允价值变动录得 82.2 亿美元净亏损；Circle 子公司获得纽约州有限目的信托牌照；路透称迪拜无牌交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以来涉嫌处理至少 40 亿美元伊朗相关资金。

2010

政策监管

2026-07-31 13:05:33

路透调查：迪拜交易所 Shelbit涉为伊朗转移40亿美元资金

路透调查显示，迪拜未持牌加密交易所 Shelbit 至少为一个伊朗博弈网络转移 40 亿美元资金，并与伊朗央行、遭美国制裁的 Nobitex 及被以色列认定与伊朗革命卫队有关的钱包地址存在往来。调查还称，自 2024 年 5 月以来，至少 6.76 亿美元从相关地址流向币安。迪拜 VARA 已于 7 月 24 日下令 Shelbit 停业并处以罚款。

1950