与伊朗有关联的 Shelbit 向币安转入 6.76 亿美元

Odaily 星球日报讯，总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以来至少处理了 40 亿美元交易，并被指充当连接伊朗赌博网站、伊朗央行以及与伊朗伊斯兰革命卫队有关实体的枢纽。

报道显示，至少 6.76 亿美元已从与 Shelbit 相关的地址转移到币安。其中，约 5.4 亿美元发生在迪拜监管机构于 2025 年 1 月对这家无牌交易所处以罚款之后。

不过，报道也提到，暂时无法独立确定伊朗政府内部由谁控制 Shelbit，也无法确定伊朗伊斯兰革命卫队是否直接运营这一更广泛的网络。