美再查币安涉伊朗制裁规避，币安起诉WSJ反击

美国监管机构对币安（Binance）再度发起调查，焦点指向其是否被伊朗用于规避制裁。据《华尔街日报》7月24日报道，美方已启动审查，关注那些据称与伊朗支持的武装组织相关的交易网络。

调查指向伊朗关联交易，币安起诉WSJ

消息人士透露，美国司法部官员已联系与这些交易有关联的个人，试图追查资金流向。但调查范围尚未明确——是针对币安整体，还是仅涉及部分用户。币安高层迅速否认指控，并于同日以诽谤为由起诉《华尔街日报》。币安发言人在声明中称：“币安绝对没有撤销任何合规调查。《华尔街日报》继续报道同样的虚假内容。”声明还表示，币安的调查发现了跨越亚洲、中东等多个司法管辖区的复杂金融活动模式，并已移除相关账户。

此前报道称币安叫停10亿���元调查

争议升级的导火索是《华尔街日报》2月底的一篇报道。该报道称，币安叫停了一项涉及超过10亿美元可疑交易的内部调查，相关网络据称资助与伊朗有联系的组织。报道还称币安解雇了审查这些转账的员工，且该网络此后仍在活跃。《纽约时报》随后跟进报道类似内容，引发华盛顿政策制定者和监管机构的关注。

政治与法律压力叠加，此前已有43亿美元和解

参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）已就此案展开独立调查，调查币安是否涉及制裁违规。联邦官员也联系了解伊朗交易情况的消息人士以收集证据。值得注意的是，这一切发生在币安与美国当局此前达成和解的背景下。2023年，币安及其前CEO赵长鹏因违反反洗钱和制裁法规被美国监管机构指控，最终同意支付43亿美元罚款并实施“严格合规控制”。和解协议要求币安对用户进行监控，并重新筛查制裁名单上的账户，同时接受为期五年的独立监察。赵长鹏随后辞去领导职务并服刑，后于10月获得前总统特朗普的赦免。