美国司法部于2026年4月29日宣布，一场针对加密货币投资诈骗的全球执法行动取得阶段性成果。此次行动由美国联邦调查局（FBI）联合迪拜警方、中国公安部以及泰国皇家警察等多方推进，官方称这是一次“前所未有”的跨境合作。行动已导致至少276人被捕，并捣毁至少9个涉嫌诈骗中心。
跨国协作直指诈骗基础设施
根据美国司法部披露，这些诈骗中心主要面向美国受害者，以虚假的加密投资机会为诱饵实施犯罪。执法部门指出，诈骗网络并非只依赖个体骗子，而是建立在一整套跨司法辖区运作的组织化基础设施之上，包括招募、话术培训、平台搭建、资金转移和洗钱环节。此次行动的重点，正是对这类基础设施进行打击。
在已公布的执法结果中，迪拜方面逮捕了275人，其中包括3名在美国圣迭戈被起诉的被告；另有1名嫌疑人被泰国皇家警察逮捕。圣迭戈案件涉及Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam以及两名在逃人员。检方还将相关活动与Ko Thet、Sanduo Group、Giant Company等实体联系起来。
“杀猪盘”与虚假平台如何运作
检方称，此类骗局采用典型的“Pig Butchering（杀猪盘）”模式。诈骗者先通过网络与受害人建立虚假的友谊或恋爱关系，再逐步诱导对方向所谓投资平台注入资金。受害者往往被鼓励开户、转入加密资产、借款、申请贷款，并不断追加投入。平台界面看似显示盈利或交易活动，但执法人员表示，受害者一旦转入资产，实际上就已失去控制权。
美国司法部进一步指出，这些虚假平台会将受害者资金直接置于诈骗者控制之下，随后再迅速将相关加密资产转移至其他钱包或账户进行洗钱，包括流向嫌疑人自身控制的账户。整个流程结合了情感操纵、虚假收益承诺以及快速转移资金等手法，使受害者更难及时察觉异常。
调查始于2025年，Meta曾提供线索
FBI圣迭戈分局表示，该机构于2025年启动调查，在识别出与诈骗网络有关的企业和个人后逐步展开追踪。调查中，Meta Platforms——即Facebook和Instagram母公司——向执法部门提供了与案件相关的信息。受害者的识别则来自FBI网络犯罪投诉中心的举报、访谈记录以及金融文件。
目前，案件所涉指控包括串谋实施电信诈骗和串谋洗钱。根据美国司法部说明，每项罪名的最高刑期可达20年监禁，并可能附带25万美元、50万美元或按违法所得、损失金额双倍计算的罚款，具体取决于不同指控内容。检方还在针对Thet Min Nyi及一名在逃共犯的起诉书中加入了刑事没收条款。
加密诈骗治理进入“打链条”阶段
这起案件也反映出美国执法机构对加密诈骗的治理思路正在升级。报道提到，FBI圣迭戈分局此前推进的“Level Up”行动，截至2026年4月已向近9000名潜在受害者发出预警，并追回约5.62亿美元。与以往侧重抓捕一线诈骗者不同，当前执法更强调切断诈骗中心、虚假平台和跨境洗钱网络等核心支撑结构。
整体来看，此次行动显示，围绕加密投资诈骗的国际执法合作正在加强，尤其是针对“杀猪盘”这类高度组织化、跨境化的犯罪模式。对于普通用户而言，这也再次提醒市场参与者，对网络上主动接近的投资建议、承诺高回报的平台以及要求持续追加资金的操作保持高度警惕。