美国财政部将 A7 网络列为重大跨国犯罪组织

据 Decrypt 报道，美国财政部海外资产控制办公室已将俄罗斯影子银行网络 A7 网络认定为重大跨国犯罪组织，并列出其在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦的相关地址。

FinCEN 同步提出资金传输禁令草案

美国金融犯罪执法局另行提出规则草案，拟禁止美国机构参与任何涉及该网络「次级代理公司」的资金传输，适用范围涵盖可兑换虚拟货币，不限于法币。按披露内容，这项措施预计将约束约 34.8 万家机构，其中包括多家加密货币交易所。

为何选择第六项特殊措施

该提案依据《打击俄罗斯洗钱法案》第 9714 条赋予的六项特殊措施，最终选择了第六项，也就是资金传输禁令。文件认为，第五项涉及往来账户的限制仍留有漏洞。

区块链情报公司 TRM Labs 的研究显示，A7A5 的交易完全绕开了代理行体系。金融犯罪执法局将这一点视作 A7 网络商业模式的核心环节。

A7A5 的发行结构与流转路径

A7A5 是由吉尔吉斯斯坦注册的 Old Vector 发行的卢布背书代币，运行于 Tron 和以太坊之上，储备存放在俄罗斯国有国防银行 Promsvyazbank。

金融犯罪执法局称，2025 年 2 月至 2026 年 6 月间，超过 180 家实体经手了至少 1791 亿美元的 A7A5。该机构还表示，这类资产在历史上几乎全部通过受制裁交易所 Garantex 与 Grinex 流转，常被用作转入 USDT 后再换为法币的非冻结桥梁。