美国财政部制裁 A7 Network，FinCEN 拟禁涉其子代理商交易

美国财政部宣布对 A7 Network 采取制裁行动，并称这是针对该网络的前所未有举措。

根据财政部说法，A7 Network 被指为一个与俄罗斯有关的影子银行网络，同时被伊朗政权用于规避制裁。财政部还将其认定为重要的跨国犯罪组织。

FinCEN 提出新规则并发布警报

美国财政部下属金融犯罪执法网络 FinCEN 提出一项规则，禁止涉及 A7 Network 子代理商的资金交易。

除拟议规则外，FinCEN 还发布了一份警报，目的是帮助金融机构检测并报告与该网络相关的可疑活动。

上述信息由美国财政部账号 @USTreasury 披露。