美国司法部（DOJ）于1月17日宣布，30岁印度公民阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡（Anurag Pramod Murarka）因参与基于加密货币的洗钱阴谋，被判处121个月（约10年）监禁。该判决由美国地区法官格雷戈里·范塔滕霍夫（Gregory Van Tatenhove）作出，穆拉卡通过暗网平台和国际哈瓦拉（hawala）网络，协助洗白超过2000万美元的加密货币收益，这些资金源自黑客攻击、毒品贩运等犯罪活动。
暗网匿名操作与哈瓦拉网络结合
根据DOJ披露，穆拉卡以“elonmuskwhm”和“la2nyc”等化名在暗网上经营虚拟货币兑换业务，利用加密通信协调非法交易。其洗钱手法高度复杂：与客户设定汇率后，指示对方将加密货币发送至指定钱包地址。穆拉卡位于印度，随后通过一个复杂的、预先安排的印度哈瓦拉操作网络，安排现金交付给他在美国的同伙。DOJ在声明中详细说明：“一旦汇率设定，穆拉卡指示客户将加密货币发送至特定地址，然后通过印度哈瓦拉网络安排现金交付给美国境内的员工。”这些员工将现金以多种方式包装，包括夹在书页间或密封在多个信封中，再邮寄给客户。这一流程利用了加密货币的匿名性，同时通过哈瓦拉网络完成现金分发，有效掩盖了资金流向。
FBI接管操作并扩大打击
穆拉卡被捕后，美国联邦调查局（FBI）接管了其加密货币洗钱操作，以进一步瓦解该网络。这项卧底行动追回了数百万美元的加密货币收益，阻止了金融账户被盗用，并查获了假冒药品和设备。美国检察官卡尔顿·S·希尔四世（Carlton S. Shier, IV）表示：“被告为无数其他犯罪分子提供了帮助，使他们得以隐藏被盗资金和非法毒品收益。”DOJ强调，穆拉卡必须服满至少85%的刑期（约103个月），出狱后还将接受三年监督释放。此案展示了美国执法机构打击加密货币洗钱的决心，以及利用暗网和哈瓦拉等传统跨境汇款系统进行犯罪的新趋势。