美国司法部（DOJ）于2026年4月30日宣布，一起涉及2.15亿美元、影响超过1000名受害者的商业电子邮件入侵（BEC）诈骗案已对25名被告作出有罪判决。其中查获的资产包括近120万美元的银行本票、加密货币及现金，以及多块奢侈腕表和一处房产。本案揭示了全球诈骗网络的复杂性和加密货币在洗钱链条中的角色。
案件概述：全球性BEC诈骗网络
俄亥俄州北区联邦检察官办公室表示，经过四天庭审，联邦陪审团裁定三名主要被告——奥卢瓦费米·迈克尔·阿沃耶米、阿鲁安·德雷克和彼得·里德——参与了一项国际电子邮件黑客诈骗案。该团伙通过获取企业电子邮件账户访问权限，模仿合法商业通信发送虚假付款请求，诱使受害者将资金汇入犯罪团伙控制的账户。受害者包括个人、企业和组织，涉及美国47个州以及加拿大、墨西哥、英国、德国、科威特、澳大利亚等19个国家。
洗钱手法：多层嵌套与加密货币
检方描述该洗钱网络具有多层结构，而非依赖单一渠道。犯罪团伙使用欺诈性开设的银行账户、现金转账系统、空壳公司及银行本票进行资金转移。约5000万美元被转换为银行本票，随后在芝加哥地区的货币服务企业“新多尔顿货币兑换所”兑现。该兑换所经营者隆·古德曼在明知资金可能来自欺诈的情况下仍继续处理业务。随着早期手段风险增加，该团伙转向使用抬头为空壳公司的支票。被查获的资产具体包括：近120万美元的银行本票、加密货币及现金；一块价值4.5万美元的百达翡丽Nautilus腕表、一块价值3万美元的爱彼Royal Oak腕表、一块价值14万美元的理查德·米勒菲利佩·马萨特别版腕表；以及佐治亚州劳伦斯维尔一处4423平方英尺的住宅。
量刑与后续行动
法院将在审查每位被告的角色、前科及犯罪行为后确定具体量刑。阿沃耶米和德雷克还被判定犯有洗钱共谋罪。本案表明，一旦企业电子邮件访问权限遭到入侵，常规的支付流程便可能沦为大规模欺诈和洗钱链条的一部分。此外，美国司法部还持续加大对诈骗中心的打击力度，包括针对“泰昌”等组织的资金流向，以及冻结超过7亿美元的加密货币，并悬赏1000万美元征集相关线索。本案再次凸显了加密货币在跨国犯罪中的双重属性——既是犯罪分子洗钱的工具，也被执法部门用于追踪和扣押非法资产。