美国司法部近日披露，一起持续多年的全球性企业电子邮件入侵（BEC）诈骗案已取得重要进展，共有25名被告被定罪。检方称，该案累计造成约2.15亿美元损失，受害者超过1000人，分布在美国47个州和19个国家。在追缴资产中，除银行本票和现金外，还包括加密货币。
诈骗链条横跨多国
根据美国俄亥俄州北区联邦检察官办公室披露，犯罪团伙通过入侵电子邮件账户，长期监控受害者的往来邮件、联系人和商业关系，再伪造看似正常的付款指令，诱导企业和个人将资金汇入其控制的账户。涉案金额从数万美元到数百万美元不等，其中一家企业曾因虚假付款请求被骗走270万美元。
司法部表示，经过四天审理，联邦陪审团认定奥卢瓦费米·迈克尔·阿沃耶米、阿鲁安·德雷克和彼得·里德犯有电汇欺诈共谋罪，其中前两人还被认定犯有洗钱共谋罪。案件显示，常规商业付款流程一旦与被入侵邮箱结合，极易演变成大规模跨境诈骗。
洗钱环节涉及空壳公司、支票与加密货币
检方指出，这一网络并非通过单一渠道转移赃款，而是构建了多层洗钱体系，包括欺诈开设的银行账户、现金转账系统、空壳公司以及银行本票。约5000万美元资金被转换为银行本票，并在芝加哥地区的一家货币服务企业兑现。随着传统路径风险上升，涉案人员还转向使用以空壳公司名义开具的支票，并将部分资产延伸至加密货币。
目前，被查获或面临没收的资产包括近120万美元的银行本票、加密货币及现金。此外，当局还列出多项高价值资产，包括三块奢侈腕表和位于佐治亚州劳伦斯维尔的一处住宅，显示该案资金规模及洗钱层级相当复杂。
受害者遍布美国及海外
从披露信息来看，受害者不仅覆盖俄亥俄州多个城市，还涉及加拿大、墨西哥、英国、德国、意大利、阿联酋、澳大利亚、新西兰、马来西亚、巴拿马、百慕大和罗马尼亚等多个国家。美国司法部表示，后续法院将结合各被告在犯罪网络中的角色、前科记录及具体行为分别作出量刑裁决。
这起案件再次表明，企业邮箱入侵已不只是单纯的信息安全事件，而是可能与跨境资金转移、空壳公司网络以及加密资产洗钱相互交织的复合型金融犯罪。