美国司法部（DOJ）于2026年4月30日宣布，一起涉及2.15亿美元、波及1000多名受害者的全球商业电子邮件入侵（BEC）诈骗案取得重大突破，25名被告被定罪。当局在横跨47个州和19个国家的欺诈网络中，查获了包括加密货币在内的多种资产。
案件核心：企业邮箱入侵（BEC）诈骗
俄亥俄州北区联邦检察官办公室透露，该诈骗团伙通过黑客手段获取企业电子邮件账户的访问权限，审查账户活动及商业关系后，制作出看似合法的付款请求。受害者在不知情的情况下将数十万至数百万美元汇款至犯罪团伙控制的账户。其中一家公司曾向空壳公司账户汇款270万美元。经过四天庭审，陪审团裁定三名主要被告——奥卢瓦费米·迈克尔·阿沃耶米、阿鲁安·德雷克和彼得·里德犯有电汇欺诈共谋罪，另两人同时犯有洗钱共谋罪。
洗钱网络：多层结构绕开监管
检方描述该洗钱网络具有多层结构，手段包括欺诈性银行账户、现金转账系统、空壳公司及银行本票。约5000万美元被转换为银行本票，随后通过芝加哥的货币服务企业兑现。该企业主隆·古德曼明知支票涉及欺诈仍继续处理业务。查获资产包括价值近120万美元的银行本票、加密货币及现金，此外还有三块奢侈腕表：百达翡丽Nautilus（4.5万美元）、爱彼Royal Oak（3万美元）、理查德·米勒特别版（14万美元），以及佐治亚州一处4423平方英尺的住宅。
受害者全球化分布
受害者遍布美国47个州及19个国家，包括加拿大、墨西哥、英国、德国、意大利、科威特、阿联酋、澳大利亚、新西兰、马来西亚、巴拿马、百慕大和罗马尼亚等。法院将在审查每位被告的角色及前科后作出量刑。本案凸显了电子邮件安全漏洞如何演变为全球性金融欺诈链条。
相关行动：美国悬赏1000万美元打击诈骗中心
此外，美国司法部近期冻结了针对美国人的诈骗中心持有的逾7亿美元加密货币，并对名为“泰昌”的资金流向进行锁定，悬赏1000万美元征集线索。这表明美国正通过多层次执法行动，加大对跨境诈骗及加密货币洗钱活动的打击力度。