美国司法部 7 月 9 日宣布，正在服联邦刑期的保加利亚籍男子 Rossen G. Iossifov 再遭起诉，原因是其涉嫌转移一笔本应由美国政府接收的已没收加密货币。检方称，这笔资金规模约为 29 万美元。
检方称资金在没收令后被擅自转移
根据肯塔基州东区联邦法院相关文件，Iossifov 现年 53 岁，已在该地区联邦法院首次出庭。他此次面临的指控包括为阻止扣押而毁坏或转移财产、协助和教唆，以及共谋实施洗钱。检方指控称，Iossifov 在 2024 年 1 月 参与共谋，转走一笔在其 2021 年 定罪后已被法院下令归美国所有的加密货币。
起诉材料称，相关资金在未经授权的情况下被提走并转移，随后通过多家交易所和非法混币服务流转，以阻止美国政府实际取得这部分资产。美国司法部认为，这类操作与其近年追查的多起加密洗钱案件存在相似特征，尤其涉及交易平台和混币工具的使用。
此前诈骗案曾涉及近 500 万美元加密货币洗钱
Iossifov 在新指控发生时，正在服其旧案刑期。公开信息显示，他因针对美国受害者实施网络拍卖诈骗，于 2021 年在肯塔基州东区被定罪，刑期为 111 个月。检方在此前庭审中提交��证据显示，他在不到 3 年 时间里清洗了近 500 万美元 的加密货币。
法院当时还命令其支付 2,642,297.43 美元 的赔偿，并没收如今成为新案焦点的那部分加密货币。美国司法部此次起诉，核心正是这笔已被法院裁定没收的资产是否遭到故意转移和隐藏。
案件由特勤局调查，最高可判 25 年
肯塔基州东区联邦检察官办公室第一助理检察官 Jason Parman 表示，相关行为是对联邦法院权威的冒犯。美国特勤局路易斯维尔外地办事处负责人 Robert Holman 则称，若被扣押资金遭到洗白，也反映出对受害者权益的无视。
本案由美国特勤局负责调查，司法部国际事务办公室提供支持。起诉工作由司法部刑事司计算机犯罪和知识产权科高级法律顾问 Vasantha Rao，以及肯塔基州东区助理联邦检察官 Kathryn M. Dieruf 负责。司法部强调，起诉书目前仅代表指控，所有被告在被依法证明有罪前均推定无罪。
如果罪名成立，Iossifov 面临的最高刑期为 25 年监禁。这起案件发布之际，美国执法部门也在持续推进其他与数字资产相关的刑事案件，包括针对加密货币持有者的暴力抢劫案，以及与勒索软件赎金相关的黑客引渡案件。