美国财政部将中文平台“鑫币担保”列为跨国犯罪组织，司法部同日查封其基础设施和数字资产钱包。财政部称，该平台自约 2022 年以来处理的数字资产与法币规模超过 240 亿美元。在美国对汇旺支付采取行动后，相关网络犯罪客户转向该平台；其后平台又把商户和洗钱网络迁移至 SafeW，并推出 XinbiPay。

美国特勤局于 9 月 8 日冻结了与中文 Telegram 市场“鑫币担保”相关的 5280 万美元加密货币，涉及 52 个持有 USDT 的钱包。区块链分析公司 Elliptic 表示，其追踪结果直接促成了这次冻结和美国当天实施的制裁。美国财政部 9 月 9 日将鑫币担保列为跨国犯罪组织，另有两家为其提供支持的公司一并遭制裁。

英国国家经济犯罪中心在年度报告中警告，犯罪分子正创新性利用加密资产产品规避检测并大规模转移非法价值。报告称，跨境洗钱网络持续扩散，有组织犯罪集团越来越多将洗钱环节外包。加密资产被列为英国 2025 年 7 月确定的九大经济犯罪优先事项中的第三位。报告还披露，相关执法合作已识别 2 万名授权钓鱼受害者并冻结 1200 万美元，另一项行动已逮捕 129 人。

英国国家经济犯罪中心在本周发布的年度报告中称，犯罪分子正以「创新方式」利用加密资产产品规避侦测并大规模转移非法资金。该机构表示，加密资产已在其与英国金融行为监管局、内政部和财政部共同确定的九项经济犯罪优先事项中排到第三位，高于犯罪现金和「钱骡」。报告还提到，NECC正建立更主动、由情报驱动的加密能力，并披露了 Operation Atlantic 与 Operation Destabilise 的最新进展。

美国与英国已建立针对加密货币及网络投资诈骗中心的联合执法合作机制。美国司法部称，这份谅解备忘录由哥伦比亚特区联邦检察官办公室、英格兰和威尔士皇家检控署及英国国家犯罪局签署，内容包括并行调查、信息共享和案件管辖协调。美英执法部门已识别出重叠案件，并计划在 10 月上旬于伦敦与私营部门合作展开线下打击行动。

美国与英国宣布成立首个联合执法联盟，针对涉及加密货币和网络投资诈骗的诈骗中心展开行动。美国司法部称，双方将共享有组织犯罪情报、开展平行调查，并协商具体案件起诉管辖权。该联盟延续美国此前的“诈骗中心打击工作组”，FBI 接报损失也从 2023 年的 45.7 亿美元升至 2025 年的 86.5 亿美元。

纽约南区联邦法院披露的一起民事诉讼显示，Tether被指在未收到正式法院搜查令、也未提前通知的情况下，于2025年10月30日冻结两名泰国投资者10个以太坊地址中的42,417,785美元USDT。相关搜查令直到2026年2月19日才获批签发，且源自北卡罗来纳州一宗涉案1700万美元的“杀猪盘”调查。两名投资者已起诉Tether，要求解除黑名单并索赔。

美国中央司令部宣布，美东时间中午12点对伊朗境内伊斯兰革命卫队（IRGC）目标发动军事打击，以报复IRGC近期在霍尔木兹海峡攻击商船及威胁美军人员。此次行动为美军罕见直接打击伊朗本土目标，美国与伊朗军事冲突进一步白热化。全球总体经济与金融市场恐再添震荡变量。