美国司法部寻求没收 4.7 万美元 USDT，关联加密货币 ATM 诈骗案

美国司法部（DOJ）7 月 31 日公布一项民事没收行动，寻求没收 47,461.73111 枚 USDT，价值约 4.7 万美元。检方称，这笔资金与一起涉及 5 名受害者的加密货币 ATM 诈骗案有关。

检方称诈骗者诱导受害者取现并通过 ATM 存入现金

根据检方说法，诈骗者先诱导受害者从银行取款，再要求他们通过加密货币 ATM 存入现金。

其中，马萨诸塞州 Ware 一名居民因电脑弹窗提示其联系客户支持而成为目标。对方随后称其银行账户已被入侵，并要求其将资金转至“政府保管”。

调查将部分资金追踪至同一钱包

调查人员之后追踪到，部分资金流向同一个加密货币钱包，并将该钱包与另外 4 名遭遇类似骗局的受害者联系起来。

美国众议院已提出限制加密货币 ATM 诈骗的法案

美国众议院已于 6 月 11 日提出 Stop Crypto ATM Scams Act。该法案拟对新客户在前 14 天设置每日 2000 美元交易限额，并将总存款限额设为 1 万美元。

法案还要求加密货币 ATM 运营商提供欺诈警示、退款安排，并强化反洗钱和记录保存义务。