据 News.bitcoin 报道，跨境货币兑换公司 MoneyFlip 首席执行官 Marcos Arturo Kleiman Tronllan 因涉嫌雇凶杀人被捕。
报道显示，这项调查最初针对美墨边境附近的货币兑换企业。执法部门怀疑 Kleiman 利用其业务规避《银行保密法》要求，并通过跨境交易洗钱，将贩毒所得洗白。
卧底调查涉及加密货币兑换
2026 年 2 月，国土安全调查局一名卧底特工联系 Kleiman，要求将声称来自毒品交易的美元兑换成加密货币。
Kleiman 随后将约 75 万美元兑换成加密货币，并转入卧底控制的钱包，收取 10% 手续费。
讨论追债过程中出现雇凶杀人安排
在双方讨论过程中，Kleiman 要求卧底帮助追讨一名墨西哥商人的债务并实施杀人，并同意支付 4 万美元用于绑架和谋杀。
根据报道，Kleiman 分两次各支付 5,000 美元现金作为定金。在卧底出示伪造的“受害者遇害”照片和视频后，他又交付 5,000 美元现金及约 2.5 万 USDT 作为最终付款。
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