智利加密交易所 Orionx 已暂停客户提币，并开始最终清盘流程。该公司称，一次法务审计发现，超过 700 万美元的托管资产被转移到公司控制范围之外的钱包。
Orionx 表示，随着关闭和赔付流程启动，客户目前无法提币，提币功能处于临时暂停状态。智利金融市场委员会（CMF）则表示，监管机构既不监督 Orionx 的关闭流程，也无权下令返还客户资金，因为 Orionx 并未在该机构注册，也未获得授权。
Orionx已向检方报案并起诉前高管
Orionx 表示，公司已向智利公共检察机关提交报告，并于 9 月 2 日对前高管提起刑事控告。La Tercera 援引该控告文件称，被点名者为 Orionx 合伙人 Roberto Zibert，他曾任总经理，以及前技术经理 Joaquín Díaz。报道还称，Orionx 指控两人存在不忠实管理行为。
这些内容来自 Orionx 提交的刑事控告。Cointelegraph 报道称，Zibert 和 Díaz 否认相关指控，并表示自己从未做出损害客户利益的行为。
审计数字与公开所称700万美元存在差异
Orionx 在公开通知中称，被转移至其未管理钱包的资产交易金额超过 700 万美元。不过，La Tercera 根据刑事控告披露的审计数字显示，比特币、以太坊、XRP 和 Polygon 相关账目差异合计约为 698 万美元。控告文件对由此产生的损失则另行表述为约 607 万美元。
按照 La Tercera 对控告内容的转述，外部审计将 Orionx 内部记录与相关区块链上的可见数据进行核对。审计据称发现，比特币账目差异约为 393 万美元，以太坊约为 229 万美元，XRP 约为 762,017 美元，Polygon 为 201 美元；部分对外转账没有记入内部账本，或通过缺乏依据的会计调整进行冲销。
控告称，受到质疑的资金转移发生在 2018 年至 2021 年之间。文件称，与 Orionx 托管相关的 79 枚 BTC 通过一个由 Zibert 维护的 Celsius 账户，以及一个与 comisiones@orionx.com 邮箱关联的账户，被转至一个未识别账户。控告还称，一个与 Díaz 相关的账户在 14 笔交易中收到超过 150 万美元。
CMF称曾拒绝其注册申请，客户可直接向平台申诉
CMF 表示，已于 6 月 19 日驳回 Orionx 根据智利《金融科技法》提出的注册和授权申请。监管机构称，在申请被拒后，该公司只能结束现有业务，不能开展新业务。CMF 还表示，Orionx 未能证明其具备获授权服务提供商所需的担保。
对于客户，CMF 给出的建议是直接向 Orionx 提交索赔，并保留余额证据，包括账户对账单、交易记录以及与交易所的沟通记录。监管机构还表示，客户也可以通过智利法院寻求返还资金，或向司法机关报告涉嫌犯罪行为。
赔付流程仍处于第一阶段，未承诺全额追回
根据 Orionx 状态页，赔付流程共分五个阶段，目前仍停留在第一阶段，即发布公开关闭通知。后续阶段包括开放客服聊天、核对全部余额、批准赔付方案以及返还资金。
通知称，Orionx 将寻求尽可能返还客户资产，但并未保证能够全额追回。