美国一名法官近日判处Praetorian Group International（PGI）创始人兼首席执行官Ramil Ventura Palafox（61岁）20年监禁。此前，他通过比特币庞氏骗局从全球超过9万名投资者手中骗取了逾2.01亿美元。Palafox拥有美国和菲律宾双重国籍，据检方指控，其诈骗活动从2019年12月一直持续到2021年10月。
虚假交易承诺与庞氏结构
Palafox将PGI包装成一家实力雄厚的比特币交易公司，向投资者承诺每日0.5%至3%的高额回报。然而，调查发现PGI并未进行足够规模的比特币交易来产生如此收益，而是利用新投资者的资金支付早期参与者——典型的庞氏骗局手法。为了维持骗局，Palafox还搭建了一个在线门户网站，虚假显示投资者的资金正在增值，以此蒙蔽受害者。
在此期间，PGI共收取了超过3000万美元的法币以及至少8,198枚比特币（当时价值约1.71亿美元）。检方指出，最终投资者实际损失高达6260万美元。
挥霍投资者资金：豪车、豪宅与奢侈品
法庭文件显示，Palafox将数百万投资者资金用于个人奢侈消费。他购买了20辆高端汽车（价值300万美元），包括兰博基尼、法拉利、保时捷和宾利等品牌；在拉斯维加斯和洛杉矶购置了四套房产，价值超过600万美元；还花费32.9万美元入住豪华酒店顶层套房，以及300万美元用于古驰、范思哲、卡地亚、劳力士和爱马仕等设计师品牌的服装、珠宝和手表。此外，他向一名家庭成员转移了80万美元现金和100枚比特币（当时价值约330万美元）。
执法调查与起诉
该案由美国联邦调查局（FBI）华盛顿办事处和国税局刑事调查（IRS-CI）华盛顿办事处联合侦办。助理美国检察官Jack Morgan、Annie Zanobini以及前助理检察官Zoe Bedell负责本案的起诉工作。Palafox最终因证券欺诈、洗钱等多项罪名被判处20年监禁，并将被没收非法所得。