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金融犯罪

美国制裁伊朗
2026-08-21 13:52:16

美国拟升级对伊朗制裁,巴基斯坦启动虚拟资产牌照制度

吴说每日精选加密新闻汇总显示,美国拟在下周一公布对伊朗的新一轮经济制裁措施,伊朗称若再受威胁将作出“毁灭性”回应;巴基斯坦虚拟资产牌照制度已正式启动,现有服务商须在 9 月 5 日前申请 NOC。数据方面,Strategy 持有的 840,447 枚 BTC 已转为约 1.92 亿美元账面浮盈,BitMine 的 ETH 持仓则处于约 57.92 亿美元浮亏。另据披露,MANTRA Chain 因不明事件暂停网络,币安两名员工近期在阿联酋被拘留后已获释。

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美国拟升级对伊朗制裁,巴基斯坦启动虚拟资产牌照制度
币安
2026-08-21 13:00:46

币安称两名在阿联酋遭问询员工已完成陈述并获准离开

币安披露,此前在阿联酋被有关部门问询的两名员工已完成陈述并获准离开,且已确认不属于相关调查目标。币安发言人称,问询涉及通过公司客户资金账户发生的第三方资金流动情况说明。公司还表示,阿联酋警方及相关部门进行的是「例行询问」,目前正与迪拜警方及其他酋长国监管机构沟通协调机制。

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币安称两名在阿联酋遭问询员工已完成陈述并获准离开
爱尔兰
2026-08-14 12:38:39

爱尔兰反洗钱新战略纳入加密条款:私人钱包转账将接受强化核查

爱尔兰周四发布首份国家反洗钱战略,把加密资产纳入到 2030 年的执法框架。文件提出,对涉及受监管机构之外私人加密钱包的转账实施“强化核查”,并在与海外加密公司往来时执行更严格的尽职调查。该安排与欧盟《资金转移条例》、FATF 旅行规则以及 MiCA 落地进程相衔接,爱尔兰此前给予加密企业的过渡期也短于多数欧盟成员国。

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爱尔兰反洗钱新战略纳入加密条款:私人钱包转账将接受强化核查
CLARITY法案
2026-08-14 14:09:26

CLARITY 法案对比特币影响几何:自托管与银行准入获支持,商品地位仍未入法

Bitcoin Magazine 刊文称,参议院改写后的 CLARITY 法案并非一部专门面向比特币的法案,但其中仍有几项条款与比特币直接相关,包括把自托管写入法律保护、为非托管开发者和节点运营者提供更明确的免责边界,以及允许银行等机构开展数字资产托管、抵押借贷、做市等业务。文章同时指出,该法案目前仍未把比特币的商品属性正式写入联邦成文法,也未保留众议院版本中的反 CBDC 条款,而且即便法案通过,配套监管规则也仍需时间建立。

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CLARITY 法案对比特币影响几何:自托管与银行准入获支持,商品地位仍未入法
波场TRON
2026-08-13 09:25:00

波场 TRON 链上 USDT 发行量升至 912 亿美元,重新超过以太坊

Tether 官方数据显示,截至 2026 年 8 月 13 日,波场 TRON 链上 USDT 再增发 10 亿美元,总量升至 912 亿美元,超过以太坊的 903 亿美元,重回全球最大 USDT 发行网络。文中同时披露,TRC20-USDT 持有账户约 7547 万个,2026 年第一季度 TRON 处理 USDT 转账额约 2.04 万亿美元;在生态接入、GasFree 体验优化以及 T3 FCU 安全协作机制推动下,TRON 的稳定币基础设施仍在扩展。

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波场 TRON 链上 USDT 发行量升至 912 亿美元,重新超过以太坊
波场TRON
2026-08-13 07:23:57

孙宇晨:波场TRON持续连接传统金融、DeFi与智能体经济

波场TRON创始人孙宇晨在2026印尼区块链周发表主题演讲,称区块链正从技术验证迈入规模化应用阶段。目前波场链上账户超3.98亿、TVL逾270亿美元、日均处理约1200万笔交易,链上USDT流通规模约912亿美元。T3金融犯罪打击小组已协助冻结逾4.5亿美元非法资产,AI智能体基础设施B.AI用户突破200万。

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孙宇晨:波场TRON持续连接传统金融、DeFi与智能体经济
英国
2026-08-11 08:41:17

英国议员致函主要银行 CEO,追问加密企业开户受限情况

英国议会加密与数字资产跨党派小组两名联席主席已致函英国各大银行首席执行官,要求说明对加密与数字资产企业的开户和支付政策。信中称,该小组多次听到相关企业难以在英国银行开立账户,也有银行限制加密相关付款。议员要求各银行回答六项问题,并指出银行服务可得性可能成为英国加密企业增长的一大障碍。英国财政部此前也曾表示,不应仅因企业所属行业而限制 FCA 持牌公司。

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英国议员致函主要银行 CEO,追问加密企业开户受限情况