背景：Samourai Wallet 联合创始人 Bill Hill 被判四年监禁
11 月 19 日，67 岁的比特币混币服务 Samourai Wallet 联合创始人 William "Bill" Hill 因经营无牌汇款业务，被判处四年监禁。检方指控该平台处理了超过 2.37 亿美元的犯罪收益。Hill 已于今年 7 月在纽约南区法庭认罪，承认 Samourai Wallet 被用于掩盖来自毒品交易、暗网市场（如丝绸之路）、网络入侵、欺诈、受制裁司法管辖区、买凶杀人计划以及儿童色情网站等非法活动的资金流向。其联合创始人兼 CEO Keonne Rodriguez 在本月早些时候已因同一案件被判处五年监禁。
检察官在法庭上指出，Hill 和 Rodriguez 曾在暗网论坛上积极向犯罪分子推广 Samourai Wallet，并内部承认其混币流程实际上就是“比特币的洗钱工具”。两人于 2024 年 4 月被捕，被控共谋洗钱及经营无牌汇款业务。
混币服务细节：Whirlpool 与 Ricochet
Samourai Wallet 的核心服务包括 Whirlpool 和 Ricochet。Whirlpool 通过协调用户之间的比特币交易来混合资金，使外界难以追踪每枚币的来源；而 Ricochet 则增加多笔“跳跃”交易，进一步加大追踪难度。检方数据表明，从 2017 年到 2019 年，超过 80,000 枚比特币（当时价值超过 20 亿美元）流经这些服务，平台从中收取了超过 600 万美元的手续费。
值得注意的是，Whirlpool 和 Ricochet 并非普通用户隐私保护工具，而是专门设计用于隐藏犯罪所得的定向服务。法庭记录显示，Samourai Wallet 团队清楚其服务的非法用途，但依然主动优化功能以满足犯罪分子需求。
主动鼓励犯罪使用与内部认知
检察官提交的证据表明，Rodriguez 和 Hill 不仅容忍犯罪使用，还主动鼓励。Rodriguez 曾在一份内部文件中将服务描述为“比特币洗钱”，Hill 则在暗网市场论坛上发帖称 Whirlpool 可以让非法资金“无法追踪”。2020 年一次大型社交媒体账户被盗事件后，两人公开呼吁黑客使用 Samourai Wallet 来清洗盗窃所得的加密货币。
这些行为触怒了司法部。负责本案的检察官强调，被告并非被动放任平台被滥用，而是明知故犯地“帮助、教唆和引诱”犯罪分子利用其服务。这起案件被视为对加密货币混币服务的一次标志性打击。
量刑考量与行业影响
考虑到 Hill 的年龄（67 岁）以及近期确诊的自闭症，法官酌情减刑，允许他在葡萄牙里斯本服三年监外监管（结束四年刑期后的监督释放），并额外处以 25 万美元罚款。Hill 在宣判时表示：“我对自己所做的事深感悔恨和羞愧。”
此案并非孤立事件。此前，Tornado Cash 等混币平台的开发者已因类似罪名遭到起诉。美国司法部明确表示，将把打击犯罪混币服务作为维护金融体系诚信的重点行动。这一系列执法动作正在重塑加密货币行业的合规框架，尤其对隐私类项目施加了巨大压力。
首席执行官 Keonne Rodriguez 亦获刑五年
Samourai Wallet 首席执行官 Keonne Rodriguez 于 11 月早些时候被曼哈顿地区法官 Denise Cote 判处五年监禁。听证会持续约一小时，法官在宣判时强调，Rodriguez 和 Hill 的行为破坏了数字资产领域的信任，必须予以严惩。Rodriguez 与 Hill 同于 2024 年 4 月被捕，面临共谋洗钱和经营无牌汇款业务两项重罪指控。该判决预示着未来类似混币服务的创业者将面临极高的法律风险。