萨摩拉钱包CEO被判最高刑期
2024年7月2日，美国纽约南区联邦法院正式宣判萨摩拉钱包（Samourai Wallet）首席执行官Keonne Rodriguez五年监禁，这是法律允许的最高刑期。Rodriguez与公司首席技术官William Lonergan Hill于2024年4月被捕，最初被指控共谋洗钱和未经许可经营资金传输业务。经过一年多诉讼，两人承认较轻的未经许可经营资金传输罪，检方则撤销了最高可判20年的洗钱共谋指控。
Rodriguez的辩护律师曾请求判处一年零一天，Hill则请求以已服刑期抵罪，但检方坚持要求两人均获最高五年刑期。法官Denise Cote在曼哈顿长达一小时的听证会后作出判决，Hill的量刑宣判定于7月3日上午11点。
萨摩拉钱包涉嫌协助犯罪活动
检方指控Rodriguez和Hill通过运营Samourai Wallet的混币服务Whirlpool和Ricochet，隐匿来自毒品贩运、暗网市场、网络入侵、诈骗甚至雇凶谋杀等犯罪活动的资金来源。Whirlpool通过批量协调用户间的比特币交易混合资金，而Ricochet则引入多次中间交易（即“跳跃”），使追踪资金流向变得极为困难。从2017年Ricochet上线至2019年Whirlpool启动，累计超过80,000枚比特币（当时价值逾20亿美元）通过这两项服务流转，两人从中赚取超600万美元的手续费。
法庭文件显示，Rodriguez和Hill不仅没有阻止犯罪行为，反而主动鼓励犯罪分子使用其产品。Rodriguez在WhatsApp消息中将服务称为“比特币洗钱工具”，Hill则在暗网论坛Dread上宣传Whirlpool能让非法资金“无法追踪”。更令人震惊的是，2020年一起社交媒体黑客事件后，两人实时追踪被盗资金，并公开催促黑客通过Samourai Wallet清洗赃款。
行业监管风向：混币服务面临严打
此案是美国司法部对加密混币服务持续打击的一部分。就在2024年8月，Tornado Cash联合创始人Roman Storm因经营未经许可的资金传输业务被定罪。IRS刑事调查局和FBI的特工强调，Rodriguez和Hill不仅提供便利，而且积极推广洗钱行为，严重损害了公众对数字资产的信任。这一系列裁决向所有提供匿名化工具的加密项目发出明确信号：任何故意协助犯罪资金流动的服务都将面临严厉法律后果。