一名22岁的加州居民Evan Tangeman承认参与了一起跨州社会工程诈骗，该诈骗案盗取了约2.63亿美元的加密货币。Tangeman来自加州纽波特海滩，他承认自己为该犯罪团伙洗钱约350万美元。美国司法部周一公布了他的认罪声明。
Tangeman在联邦地区法官Colleen Kollar-Kotelly面前承认参与了一项RICO（反诈骗腐败组织法）共谋。量刑听证会定于2026年4月24日举行。他是该案中第九名认罪被告。
法庭同时解封了第二份追加起诉书，新增三名被告：Nicholas Dellecave（又名“Nic”或“Souja”）、Mustafa Ibrahim（又名“Krust”）以及Danish Zulfiqar（又名“Danny”或“Meech”），他们均被指控参与RICO共谋及“社会工程犯罪组织”的其他活动。Dellecave于2025年12月3日在迈阿密被捕，Ibrahim和Zulfiqar则在迪拜被捕。
据检察官称，该犯罪组织成立于2023年10月，一直活动至2025年5月。团伙成员源自在线游戏平台上的朋友关系，分布在加州、康涅狄格州、纽约州、佛罗里达州以及海外。
猖獗的加密货币犯罪细节
该团伙的作案手法包括：数据库黑客、组织者、目标识别者、呼叫员以及入室抢劫者，专门针对持有加密货币的硬件钱包。黑客利用窃取的数据库甄别高价值目标；呼叫员冒充加密货币交易所客服或电子邮件服务提供商，诱骗受害者泄露账户凭证；抢劫者则闯入受害人家中盗窃硬件钱包。
Tangeman的角色是洗钱者。他将盗取的加密货币通过“大宗现金转换商”兑换成现金，再用现金为团伙成员租赁房屋，且常在租约上填写假名。部分房产月租金高达4万至8万美元，他在洛杉矶和迈阿密租下了多处住宅。
已知的最大盗窃案发生在2024年8月18日。Tangeman的同伙（包括Malone Lam和Danish Zulfiqar）成功欺骗一名华盛顿特区的受害者，转出了超过4100枚比特币。按当时的币价计算，这笔加密货币价值约2.63亿美元；而同等数量的比特币如今价值已超过3.68亿美元。
Tangeman还协助Lam从盗取的加密货币中套现约300万美元，用于支付一处租赁物业的押金。Lam于2024年9月18日被捕后，Tangeman曾入侵受害者的家庭安防系统，截取联邦调查局特工搜查住宅的截图，并指使另一名同伙从Lam位于洛杉矶的住所中取出并销毁数字设备。
检方指出，该团伙将赃款用于奢侈生活：夜店消费每晚高达50万美元，购买奢侈品手袋、价值10万至50万美元的手表、设计师服饰、租赁豪宅、私人飞机、安保服务，以及至少28辆总价从10万到380万美元不等的豪车。
新增三名被告解封
随着Tangeman认罪，检方解封了对另外三名被告的指控。第二份追加起诉书显示调查仍在继续。当局尚未透露是否追回任何被盗比特币，也未提及是否寻求赔偿。
“社会工程犯罪组织”依赖的是社会工程学而非复杂的黑客技术。该团伙的活动源自网络友谊，但赃款的高调消费引起了执法部门的注意。当局表示，被告们挥霍无度的生活方式是暴露其犯罪行为的重要因素。
Tangeman目前在等待宣判期间保持自由身。联邦法律对RICO共谋和洗钱罪规定了严重的监禁刑期。司法部表示，随着调查的深入，可能会追加更多指控。
RICO共谋指的是个人同意通过“企业”参与一系列犯罪活动（即敲诈勒索）。根据《反诈骗腐败组织法》，检察官可以将多个独立的犯罪行为和人员归入一项指控，重点在于证明存在共同的犯罪目标，而非每个参与者都实施了所有行为。