首尔警方捣毁两起虚拟资产洗钱组织，涉案金额超140亿韩元

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国首尔警察厅广域犯罪搜查队近日捣毁两个利用虚拟资产进行洗钱的组织。报道显示，两起案件涉案金额合计超过 140 亿韩元，相关资金流转涉及海外交易所、境内外交易所转移以及与柬埔寨诈骗团伙相关的赃款处理。

中国籍嫌疑人组织被指洗钱约140亿韩元

其中一个组织由中国籍嫌疑人 A（45 岁）等 9 人组成。警方称，该组织受柬埔寨电信诈骗团伙指使，自 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期间，通过海外交易所购买 USDT，并在境内外交易所之间转移相关虚拟资产，累计洗钱金额约 140 亿韩元。

该组织在相关操作中收取手续费 6.5 亿韩元。目前，主要嫌疑人已被移送检方，其中 2 人被捕。该组织首脑 Y（29 岁）已被国际刑警组织发布红色通缉令。

罗曼史骗局赃款与无牌照兑换服务同步被查

另一组织共有 14 人，被指直接参与柬埔寨罗曼史骗局赃款洗钱，涉案金额约 28 亿韩元。该案与前述虚拟资产洗钱案件同由首尔警方广域犯罪搜查队查处，涉案资金均与诈骗活动相关。

除上述两个洗钱组织外，另有 33 人因涉嫌为外国游客提供无牌照虚拟货币兑换服务被移送检方，相关案件涉案金额为 63 亿韩元。此次通报显示，韩国警方在同一批案件中处理了虚拟资产洗钱、诈骗赃款转移以及无牌照兑换服务等多类行为。