双重国籍诈骗犯获刑20年，7300万美元加密骗局主犯仍在逃

美国加州中区联邦法院近日对一名涉及7300万美元加密货币投资欺诈的跨国诈骗犯作出判决。中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的Daren Li被判处20年监禁。然而，美国司法部公告指出，Li在2025年12月已潜逃，目前仍然在逃，国际引渡工作正在进行中。

精心策划的跨国骗局

根据美国司法部2026年7月10日发布的消息，Li参与了一个运作成熟的跨国诈骗网络。该团伙通过伪造的加密货币交易平台和钓鱼网站诱导受害者投资。诈骗分子首先在社交媒体和在线约会平台上与受害者建立信任关系，随后引导其将资金转入虚假平台。调查显示，至少7360万美元的资金被诈骗，其中约5980万美元通过美国境内的空壳公司进行洗钱，并最终转换为加密货币转移至海外。

认罪与潜逃

Li于2024年11月对共谋洗钱和共谋实施电信欺诈等罪名认罪。但在2025年12月，他在判决前利用保释机会逃往境外。2026年2月10日，联邦法院在被告缺席的情况下作出了上述判决。美国特勤局主导了此次调查，并与多个国家执法机构合作，力求将Li缉拿归案。

监管警示与行业影响

此案再次凸显了加密货币领域跨国犯罪的复杂性。美国司法部发言人强调，尽管判决已下，但追捕逃犯的行动绝不会停止。该案件也警示投资者，对声称高回报的加密货币投资项目需保持高度警惕，尤其是通过非正规社交渠道接触的“投资机会”。业界呼吁加强国际合作，完善对加密货币洗钱行为的监管框架。