Specter：2.86 万枚 BTC 钱包集群疑关联 Zhimin Qian 案

ChainCatcher 消息，据链上侦探 Specter 监测，其发现一组持有 2.86 万枚 BTC、价值约 18 亿美元的钱包集群，疑似与此前归因于 Zhimin Qian 洗钱案的钱包相关。

几周前，一个自 2017 年以来休眠的比特币钱包转移 1,020 枚 BTC、价值约 6,000 万美元，并开始以符合洗钱活动模式的方式将资金分发至多个地址。Specter 在追踪这些交易后表示，相关钱包集群连接至公开关联英国 Zhimin Qian 调查的地址。

链上线索指向英国调查相关地址

根据 Specter 的说法，英国当局曾在 2021 年 7 月转移被查获的 BTC，这一操作形成了可识别的链上关联。近期 1,020 枚 BTC 转移后，Specter 又识别出额外钱包，目前这些钱包合计持有 2.86 万枚 BTC，价值约 18 亿美元。

Specter 还称，上述钱包自 2021 年 6 月以来大体处于休眠状态。

Zhimin Qian 案背景

2014 年至 2017 年，Zhimin Qian 在中国组织大规模投资欺诈，受害者超过 12.8 万人。英国当局后来追踪到大量犯罪所得流入比特币，Met Police 最终查获 6 万枚 BTC，为当时英国史上最大加密货币查获案。

控制权尚无法确认

不过，基于目前的链上证据，尚无法确定这些钱包是否仍由同一行为人控制，是否已转由其他托管方管理，或是否已被执法部门识别。