泰国扩大调查灰色中国资本网络 涉非法挖矿洗钱300亿泰铢

据 Decrypt 报道，泰国特别调查局（DSI）已扩大针对“灰色中国资本”网络的调查行动。该网络被指利用非法加密货币挖矿为电信诈骗及网络赌博收益进行洗钱，每年涉案金额超过 300 亿泰铢（约合 3 亿美元）。

当局目前已查封 6,390 台矿机，因非法窃电造成的损失高达 9.53 亿泰铢（约 2,900 万美元）。DSI 还对 4 名中国籍金融家及 4 名缅甸籍人员发出逮捕令。与此同时，美国特勤局已查封与关键嫌疑人王义成相关的逾 1,780 万美元加密资产，其被指与“杀猪盘”诈骗操作有关。

调查进一步牵涉多名泰国电力机构官员及执法人员，案件已移交国家反腐委员会作后续处理。