事件概述：ACE前负责人与合伙人涉巨款诈骗被捕
据《自由时报》4日报道，台湾知名加密货币交易平台“ACE王牌法币加密货币交易所”前负责人潘姓男子及其合伙人林姓男子，涉嫌违反刑法诈欺罪、洗钱防制法、银行法等罪名，已被警方移送法办。警方共逮捕涉案相关人士14人。新北市刑警大队在林姓男子家中查扣现金超过1亿元新台币，并在交易所据点查扣虚拟货币折合台币约1.08亿元，总计数额超过2亿元。警方初步估算，两人在三年间诈骗金额恐超过10亿元。
行骗手法：利用社交媒体和交易所品牌背书
林男利用Instagram、Facebook、X等社交媒体广发投资广告，诱骗投资者购买他们推出的MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等加密货币，并宣称这些币将在国内外知名交易所上市，可迅速致富。潘男则涉嫌将ACE交易所作为这些“欺诈币”的上架平台，借助ACE在台湾的品牌口碑，让投资者误信这些币具有可信度。新北市刑警大队指出，ACE交易所利用信息差进行诈骗，以比特币近年涨幅为例，吹嘘部分加密币的变现价值和极高报酬，实际上投资者买入的是“垃圾币”和“空气币”，最终币价暴跌或无法流通变现。
交易所回应与监管动态
ACE王牌法币加密货币交易所于4日晚间发表声明回应称，相关案件涉及个别上币方2019年币种的违法情事，ACE是以证人身分配合调查；部分媒体报道员工涉案并非事实，已要求媒体更正。ACE强调，自2023年9月起总裁王晨桓接任以来，致力交易所合法合规，对涉嫌犯罪事件全力配合查缉，并已下架争议币种。声明还表示，“特定项目方争议及违规事件，ACE全力配合调查，并未对ACE营运造成任何冲击”，未来将更谨慎经营，努力稳坐台湾市场前三，期待与用户一起迎接牛市。此外，2024年初台湾加密交易平台已爆出两起事件。1月3日，台湾调查局发现鸿翰创意有限公司未完成洗钱防制法遵声明却从事虚拟货币业务，金管会于3日对其开罚50万元新台币，并要求完成声明，否则可连续处分。金管会表示，该公司早于2023年10月11日收到要求申报的函件，却未在11月10日前完成，故予以处罚。