泰国特别调查局（DSI）已对中国商人王益成发布通缉令，指控其参与运营一个通过非法加密货币挖矿清洗诈骗和网络赌博所得的网络。调查人员在追查相关矿场时发现，该网络涉嫌非法窃取约 2800 万美元电力，这是该机构近年处理的同类大案之一。
泰方称王益成为涉案网络关键人物
DSI 发言人、警察少校 Woranan Srilam 周二表示，当局已于去年 11 月以盗窃罪及违反《计算机犯罪法》起诉王益成。路透援引泰方说法称，这项法律涵盖对计算机系统的干扰行为。DSI 认定王益成是该行动背后中国投资人中的关键人物之一，他曾担任一家泰中贸易协会前负责人。按照泰方说法，王益成已逃离泰国，执法部门正与国际合作方协调追查其下落。
就在上周，DSI 还公布了对另外4 名中国籍人员和 4 名缅甸籍人员的逮捕令，但未披露姓名。该机构称，跨国有组织犯罪集团会利用非法加密货币挖矿来“创造收入、洗钱并推动技术犯罪网络”。
美国调查曾点名其涉另一宗数字资产欺诈案
报道显示，美国执法部门此前已在另一宗数字资产欺诈调查中将王益成列为嫌疑人。2023 年 6 月，美国当局从一 个以其名义开设的账户中扣押了约50 万美元加密货币，原因是相关资金被追踪至马萨诸塞州一名欺诈受害者。美国司法部未就泰国此次通缉令置评。
泰国证监会也在单独推进更���格的加密企业出资规则，拟将审批要求扩大到持有重大股权背后的出资方，以压缩洗钱空间。
链上调查将其与“杀猪盘”资金流联系起来
王益成此前因路透对跨国加密投资诈骗的调查进入国际视野。该调查发现，2021 年至 2022 年间，一个以其名义登记的钱包曾从一个被 TRM Labs 等区块链分析机构认定与“杀猪盘”骗局有关的账户中收到至少910 万美元。不过，调查未能确认该账户是否由王益成本人控制，也无法排除他人冒用其身份开户的可能。
所谓“杀猪盘”通常通过伪造关系诱导受害者参与虚假的加密货币投资。报道提到，有区块链公司将部分相关操作追溯至缅泰边境的 KK Park 工业园区。其中一名受害者是一位71 岁的加州男子，他在一名冒充年轻女性的诈骗者诱导下损失了270 万美元毕生积蓄。
东南亚持续收紧执法，泰国同步调整合规市场规则
近几个月，泰国及其他东南亚国家持续加大对多由中国团伙运营的诈骗网络打击力度。联合国��，这类组织往往在园区内运作，部分人员为被贩运受害者，每年可产生数十亿美元收入。作为这轮整治的一部分，泰国证监会近期已封堵5 家无牌经营的主要加密交易平台。
在强化执法的同时，泰国也在扩大受监管市场的政策空间。该国已批准对持牌平台上的加密交易收益实施5 年税收豁免，并允许比特币进入受监管的衍生品市场。