乌克兰警方捣毁基辅虚假投资平台 窃取20国用户加密货币

案件概况

乌克兰国家警察与安全局于周二宣布，捣毁了一个以基辅为据点的虚假投资平台网络。该团伙通过内置钱包盗取工具，窃取逾20个国家用户的加密货币。调查人员目前已确认62名受害者，涉及德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列等国公民。

组织架构与规模

组织者招募了超过46名乌克兰人，在基辅及周边地区运营多个办公室。其中开发者负责搭建虚假平台并抵御封禁，其余成员则负责电话客服与安保。据乌克兰安全局介绍，组织者为一名25岁的IT专家。该团伙高峰期月流水最高达100万美元。

诈骗手法

诈骗始于Telegram上的加密货币投资项目广告。用户注册后连接钱包并投入资金，团伙成员手动伪造交易，在用户后台显示余额不断上涨。当用户申请提现时，平台以验证为由要求其连接主钱包并批准一笔小额“测试”交易。该授权随即触发网站内置的盗取工具，将资产转移至团伙控制的钱包并锁定受害者账户。

调查与缴获

调查人员在荷兰追踪到存放团伙数据库的服务器设备，其中记录了受害者信息、钱包地址、被盗金额、内部通讯及平台运营数据，还包含用户护照、电话、邮箱、登录密码和照片等资料。警方在基辅及周边地区执行34次搜查，缴获逾100台电脑、逾100部手机、79张SIM卡、一台GSM网关、现金及15辆汽车。