乌克兰警方与国家安全局（SBU）近日联合行动，捣毁了一个利用虚假投资平台窃取加密货币的诈骗网络。该网络通过伪装成投资网站的界面，诱使用户连接钱包并批准小额测试交易，随后利用隐藏在网站内的“钱包盗取器”自动转移资金。目前确认62名受害者，涉案人员超46名乌克兰公民，主要组织者为一名25岁IT专家。警方在基辅及周边执行34次搜查，查获大量电子设备和车辆。

美国财政部FinCEN发布警报，将约127亿美元可疑金融活动与东南亚园区运营的加密投资骗局关联。约1300家机构提交3.4万份可疑活动报告，月均增长10.9%。诈骗者使用22种数字资产，资金最终兑换为USDT。园区主要位于柬埔寨、老挝、缅甸，美国当局已查获超2500万美元。

乌克兰国家警察与安全局周二宣布捣毁以基辅为据点的虚假投资平台网络，该团伙通过内置钱包盗取工具窃取20多个国家用户的加密货币。调查确认62名受害者，涉及德国、波兰、英国、加拿大等国。组织者为25岁IT专家，高峰期月流水达100万美元。警方执行34次搜查，缴获逾100台电脑、100部手机及15辆汽车。

澳大利亚技术公司 Apate 部署了近 20 万个 AI 角色，假扮易受骗的受害者，通过电话、社交媒体和消息平台与诈骗分子周旋，目标是消耗对方作案时间并收集可执行情报。该公司称，在截至 2025 年底前的 6 周里，其机器人仅为澳大利亚电信运营商 TPG 就接入了 60 万通诈骗电话，累计浪费诈骗分子逾 500 天时间，对应减少的损失约为 1300 万美元。Apate 还表示，其系统会提取加密钱包地址、诈骗手法和账户网络等信息，服务对象覆盖银行、电信公司及一家区块链分析机构。

据 CoinPost 报道，日本金融厅于 8 月 6 日联合警察厅，正式要求日本虚拟货币等交易业协会推动交易所落实 11 项防诈措施，覆盖所有规模的平台。新要求聚焦提现地址预先登记、身份核验、提现限制、异常交易监控及与警方的信息共享，以应对经由社交平台实施的投资诱导诈骗和“杀猪盘”案件上升。

8月6日，Dow Protocol发布声明，否认OKX Ventures投资的说法，称本周公布的投资方名单中不含该机构。项目方披露，一名相识5年的财务顾问创建虚假群聊，冒充OKX Ventures团队进行虚假尽职调查、伪造投资协议并收费。Dow Protocol已保留证据并采取行动，同时提醒其他项目方通过官方渠道核验身份。

据彭博社报道，美国国税局提醒加密资产持有者，诈骗者正通过邮寄伪造 IRS 信件接触部分纳税人，试图窃取数字资产或个人数据。IRS 称，部分信件会要求收件人注册并不存在的“Digital Asset Compliance Portal”。该机构还提醒用户不要扫描可疑二维码，也不要配合要求付款的来电，应通过官方渠道核实相关信息。

印度执法局于2026年6月15日对Coinbase钓鱼诈骗案主谋Chirag Tomar提起正式起诉，已累计冻结资产6455万卢比。该案涉及超2000万美元被盗资金，Tomar目前在美国服刑。