美国参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）再次向币安（Binance）发难。这位参议院常设调查小组委员会的资深民主党人于7月5日致信币安联席首席执行官理查德·滕（Richard Teng），质疑币安此前向国会提交的关于伊朗交易量的声明“严重失实且存在误导”。
1.7亿美元 vs 11万美元：矛盾数字引发质疑
此轮争议源于两份调查报告。福布斯（Fortune）记者与《纽约时报》的追踪发现，从币安关联账户流向伊朗实体的泰达币（USDT）总额高达17亿美元。然而，币安在3月6日提交给参议院小组委员会的答复中坚称，其在过去一年内与四家伊朗交易所的直接交易额“不超过11万美元”。币安同时强调，已主动限制了两家中介机构（Hexa Whale和Blessed Trust）以减轻“间接接触”风险。
布卢门撒尔在信中逐条核对矛盾细节：一名注册为79岁中国居民的VIP账户从币安转出4.39亿美元USDT至外部钱包，该钱包随后将大部分资金转移至“实体A”——一个被福布斯标记为伊朗关联的中介集群。该实体据称与伊朗最大交易所Nobitex、伊朗伊斯兰革命卫队及也门胡塞武装钱包存在财务往来。另一名登记为38岁中国女性的VIP账户也通过同一通道转移近2亿美元。更关键的线索是，《纽约时报》报道币安内部系统对其中部分账户标注了“不要封锁。内部账户。”的指令。
参议员直言，币安的“11万美元”说法与这些独立调查揭示的金额存在“巨大鸿沟”，他要求币安提供3月6日回复所依据的全部内部文件，以证明其声明并非“虚假陈述”。
参议员发出两周通牒，要求彻查合规历史
布卢门撒尔的信函进一步追溯了币安对可疑行为的应对时效。他指出，币安在接到执法部门通知后两个月才对Hexa Whale展开行动，又过了两个月才移除该实体；而Blessed Trust在被警告存在恐怖融资嫌疑后，仍作为币安合作伙伴持续运营至少五个月。参议员要求币安提供每一项违规行为从发现到上报美国执法机构的具体时间表，并询问自2025年1月以来，币安是否“删除、削弱或放松了任何合规政策”。
这是2026年以来布卢门撒尔第三次针对币安升级行动。今年2月，他已称币安为“惯犯”；去年，11名参议院民主党人曾敦促财政部和司法部调查币安；《华尔街日报》也曾报道司法部对伊朗利用币安规避制裁展开调查——币安随后起诉该报诽谤。
政治与监管背景下的市场冲击
当前监管环境耐人寻味。2025年10月，特朗普总统赦免了因违反银行保密法而认罪的币安创始人赵长鹏（CZ）；美国证券交易委员会也在2025年自愿撤诉。币安随后成为特朗普家族加密货币项目World Liberty Financial的“核心引擎”——布卢门撒尔2月的信件指出，WLFI绝大部分的1美元稳定币存放在币安账户中。阿布扎比MGX公司对币安的20亿美元投资也是通过该1美元稳定币结算的。
尽管监管前景一度转暖，但此次伊朗调查再度打击投资者信心。币安的原生代币BNB价格自年初以来已下跌31%（币安股权未公开交易）。市场分析人士认为，若参议院的调查导致更严厉的制裁执法或公开听证，可能进一步削弱币安的合规信誉，并影响其与华尔街机构及主权基金的合作关系。截至发稿，币安尚未就参议员4月14日的回复截止日期作出正式回应。