美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于5月21日宣布对12名与锡那罗亚贩毒集团相关的人员实施制裁，指控其利用加密货币（尤其是稳定币）和去中心化金融（DeFi）基础设施进行跨境洗钱。这是继美国财政部多次警告稳定币被犯罪组织利用后，首次针对贩毒集团加密网络的大规模制裁行动。
制裁核心人物与运作链条
OFAC调查发现，锡那罗亚贩毒集团旗下“Los Chapitos”分支已系统性地将资金转移手段从传统银行转向数字资产。关键人物Armando de Jesus Ojeda Aviles被指为该集团技术性转账的主要协调人——他通过美国境内跑腿人和中间人汇聚现金，再利用DeFi工具将现金兑换为加密货币。另一名关键人物Jesus Alonso Aispuro Felix负责大额加密转账，Rodrigo Alarcon Palomares则在全国范围组织现金收集。2024年4月，科罗拉多州一个大陪审团已针对Palomares的三项洗钱罪名提出起诉。
Chainalysis链上追踪与声明
区块链分析公司Chainalysis配合OFAC，追踪链上资金流动，并将受制裁的加密地址纳入其监控系统。Chainalysis在X平台（原Twitter）公开声明称，锡那罗亚贩毒集团“开创了利用稳定币实现跨境资金流动的先例”，并确认该网络将芬太尼毒品利润兑换为加密货币，在美国与墨西哥之间转移资金。公司表示，这些地址已在其数据库中标注，将持续监控可疑活动。
洗钱模式：现金→稳定币→中心化平台
OFAC披露的具体洗钱流程显示：贩毒集团先在多个美国城市收集现金，通过快递员交给中间人，随后迅速将现金兑换为稳定币（多为USDT和USDC），再经去中心化交易所进行多次兑换，最终汇入中心化交易所，从而掩盖资金来源。稳定币因其价格波动小、转账速度快而被犯罪组织偏爱。美国财政部强调，这种在加密生态内的行为已构成日益严重的金融威胁。