意大利警方在米兰附近捣毁一个为有组织犯罪提供资金通道的地下钱庄网络，逮捕 30 名嫌疑人，并查扣 2100 万欧元资产，约合 2360 万美元。意大利通讯社 ANSA 周三报道，被查扣资产包括现金、银行存款、加密货币、船只、珠宝和奢侈手表。
行动由意大利金融警察执行
这次行动由意大利金融警察 Guardia di Finanza 执行，依据米兰反黑手党检察官的命令展开。执法对象涉及‘光荣会’（'Ndrangheta）、卡莫拉（Camorra）以及来自意大利南部福贾的有组织犯罪团伙。
30 名被捕人员中，16 人被羁押，14 人被软禁。被采取措施者中，包括在西班牙被捕的 2 人，以及在瑞士被捕的 1 人。
地下银行据称以租车公司为掩护
调查人员称，这一网络以米兰郊外佩罗的一家租车公司为据点运作。检方表示，实际操盘者为 3 名意大利人，其中 2 人长期与来自克罗托内的‘光荣会’家族保持联系，且都曾在早前黑手党调查中被定罪；另 1 人则是卡莫拉 Casalesi 家族成员。
检方还称，来自中国和阿尔巴尼亚的同伙参与了该网络的运作。
空壳公司虚开发票，资金再经银行与加密渠道转移
检方称，多家空壳公司为从未提供的服务开出了超过 1.1 亿欧元发票，借此帮助企业压低税负。这些企业通过银行转账付款，随后在扣除佣金后拿回现金。检方表示，该网络共向境外转移了约 6800 万欧元。
彭博社援引报道说，流入这些空壳公司账户的资金先被转往卢森堡、立陶宛和德国的银行，随后再通过加密交易所转入由该网络控制的钱包。按报道说法，交付现金的毒品贩运者会收到加密货币或国际银行转账作为回款；该网络也处理了来自网络加密投资诈骗受害者的被盗资金。
调查文件超过 500 页，另有执法与司法系统人员卷入
意大利金融警察的技术欺诈部门参与了这项调查。案件内容载于一份超过 500 页的法院命令中。
据卡拉布里亚媒体 LaC News24 报道，被捕人员中包括一名意大利金融警察督察，此人因腐败指控被软禁。调查人员还指控米兰法院一名工作人员泄露正在进行中的调查信息；此外，一名律师和一名前金融警察成员也卷入此案。
意大利当局此前已多次警告黑手党使用数字资产
意大利当局多年来一直警告，有组织犯罪正在采用数字资产。意大利反黑手党调查局在 2021 年表示，「所有犯罪组织，包括黑手党类型的组织，都有兴趣将这些工具用于其业务」，并称意大利势力最强的犯罪集团‘光荣会’「越来越适应加密货币和暗网等现代工具」。
