印度冻结近500万美元资产 追查假Coinbase诈骗案

印度正在加大对加密货币诈骗的打击力度。根据印度执法局（ED）8月5日发布的公告，该机构已对与Chirag Tomar、其亲属及相关实体有关的资产发出临时扣押令，资产总额约为42.8亿卢比，折合约488万美元。此次被查封的资产包括德里18处不动产以及多个银行账户中的资金。

印度方面表示，此次调查源于美国对Tomar的刑事案件进展。此前，这名印度公民因涉嫌通过仿冒加密交易平台Coinbase的网站实施诈骗，在美国被捕并被指控窃取了超过2000万美元的加密货币。目前，Tomar仍被美国羁押。

仿冒网站如何实施诈骗

执法局披露，涉案团伙通过伪造Coinbase官网，并利用搜索引擎优化手段提升假网站排名，使受害者更容易误入其中。虽然页面外观与真实平台高度相似，但联系方式已被替换为诈骗分子控制的虚假客服信息。

受害者在拨打所谓“客服热线”后，会被转接至Tomar控制的呼叫中心。诈骗人员借此获取用户账户凭证，随后将资金转入其控制的钱包，再通过点对点（P2P）平台变现并兑换为印度卢比。调查称，这些资金之后流入Tomar及其家人的银行账户，并被用于购买房地产。

跨境执法合作成为关键

此次资产冻结反映出加密犯罪打击正 increasingly 依赖跨境协作。Coinbase首席法务官Paul Grewal也在社交平台X上对此回应称，正义或许会迟到，但不会缺席，并感谢执法部门对诈骗者资产的追查，以及此前所提到的合作推动了案件进展。

从案件路径来看，监管部门不仅关注链上资金流向，也在同步追踪法币账户和线下资产配置。这意味着，针对加密诈骗的执法范围已从钱包地址扩展到银行体系与房地产等现实资产领域。对于行业而言，这起案件再次提醒用户，应警惕搜索结果中的仿冒站点与非官方客服渠道，避免因信息误导造成资产损失。