印度金融情报机构要求三家交易所提交超1万美元OTC加密交易信息

据 ChainCatcher 援引 Cryptopolitan 报道，印度金融情报机构已要求当地三家主要加密交易所提交价值超过 1 万美元的场外加密交易信息。该指令要求交易所保存自 2026 年 1 月以来的 OTC 记录，并将审查重点放在受益所有权上。

监管重点指向受益所有权

报道指出，监管要求尤其关注私人公司或中介参与的交易，因为这类结构可能隐藏资金真实所有者。场外加密交易通常由平台与客户直接协商，不通过公开订单簿完成，因而常被大额买家用于降低公开市场价格波动带来的影响。

印度监管机构将 OTC 交易视为洗钱、逃税和跨境资金流动的高风险渠道，原因在于此类交易存在透明度缺失的问题。印度仍是全球最大的加密市场之一，但该国 OTC 市场规模目前尚无官方数据。