印度执法局已就一宗涉及超过 2000 万美元被盗数字资产的加密诈骗案提交起诉材料，并查封约64.55 亿卢比资产，约合683 万美元。执法机构称，这些资产与涉案犯罪收益有关，案件核心手法是搭建仿冒 Coinbase 的网站，诱导用户交出登录凭证和认证信息。
起诉材料点名的对象包括 Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand、Ketan Luthra，以及 Tomar Group of Industries Private Limited 和 Exahomes Realtors。印度方面称，Chirag Tomar 在该案中处于关键位置，目前正在美国羁押。执法局表示，调查过程中通过司法协助条约渠道，从美国有关部门获得了证据和案件细节。
仿冒 Coinbase 网站被指用于窃取账户控制权
调查人员称，涉案团伙搭建了多个外观仿照 Coinbase 的欺诈网站，用来收集用户登录信息和身份验证资料。一旦取得访问权限，受害者账户中的加密资产就会被转入由被告控制的钱包。印度调查还称，这些被盗资产随后经过多个钱包流转，并被兑换成其他虚拟数字资产，以模糊链上资金路径。
美国法院记录显示，Tomar 于2023 年 12 月在亚特兰大机场被美国联邦调查局逮捕，之后承认犯有电信欺诈共谋罪，被判处60 个月监禁，刑满后��需接受2 年监督释放。美国检方称，这一操作至少从2021 年 6 月开始，目标包括美国及其他国家的用户，所使用的域名模仿 Coinbase 服务，其中还包括 Coinbase Pro 的假冒版本。
美国法院文件披露作案细节
按照美国检方说法，团伙成员还冒充 Coinbase 客服人员，在部分案件中借助远程桌面软件进入受害者账户。法院文件提到，北卡罗来纳州一名受害者在2022 年 2 月损失超过24 万美元。美国方面称，该骗局从数百名受害者处骗走了超过2000 万美元的加密货币。文件还称，部分资金被用于购买豪华汽车和国际旅行，其中包括前往迪拜的行程。
涉案资金被指经 P2P 交易回流印度
印度执法局表示，被盗加密资产在多层钱包之间转移后，最终通过点对点交易兑换成印度法币，并流入与 Chirag Tomar 及其他被告有关联的银行账户。调查称，这些资金随后被用于在印度购买房产和其他资产，这也是此次查封措施的依据之一。
这起案件发生之际，印度正在依据《防止洗钱法》持续加强对数字资产行业的监管。按印度金融情报机构执行的规则，加密交易所和其他虚拟资产服务提供商需要保存客户记录，完成 KYC 身份核验，并上报可疑交易。执法局是当地负责调查数字资产洗钱指控的关键机构之一。