5小时前
印度 5 亿美元加密转账调查牵出 Binance 与 Bybit
印度执法局表示，在一项涉及逾 5000 亿卢比加密转账的调查中，发现部分未经授权的跨境付款通过 Binance、Bybit 等平台完成。该机构称，调查发现避税天堂空壳实体、大额场外交易以及非法对外付款，但未对两家交易所提出指控。公告还点名 Mudrex 运营方 RPFAS Technologies 和 Instadapp（现主要以 Fluid 名义运营），并披露初步认定的 FEMA 违规金额。
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1天前
印度执法局搜查 Mudrex 与 Instadapp，调查涉超 5.25 亿美元交易
印度执法局已对加密平台 Mudrex 与 Instadapp 的相关场所展开搜查。该机构在 10 月 29 日发布的新闻稿中称，调查涉及涉嫌跨境加密交易，相关金额超过 5.25 亿美元。消息由 Techub News 援引 Crypto.news 披露。
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3个月前
印度执法局就 2000 万美元 Coinbase 仿冒案提起诉讼
印度执法局已就一宗涉案超 2000 万美元的加密诈骗案提交起诉材料，并查封约 64.55 亿卢比相关资产。调查称嫌疑人通过仿冒 Coinbase 网站窃取用户信息并转移加密资产。
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3个月前
印度执法局突查虚拟资产场外诈骗案，扣押 8,700 USDT
印度执法局班加罗尔分局于 7 月 18 日至 19 日依据《防止洗钱法》对多处涉案场所展开突击搜查，查办一起面向海外投资者的虚拟资产场外交易诈骗案。涉案团伙宣称可折价供应 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代币，诱导外国投资者入金，整体涉案金额约 3,500 万美元。行动中已扣押电子设备、钱包凭证及价值 8,700 USDT 的加密资产。
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3个月前
印度执法局搜查 19 处地点，查获 3.35 亿卢比加密货币
据 Magzter 报道，印度执法局在一起涉及网络投资欺诈及“居家工作”骗局的洗钱调查中，于 7 月 10 日至 11 日搜查了 19 处地点，分布在泰米尔纳德邦、喀拉拉邦和斯利那加。行动中查获约 3.35 亿卢比加密货币、14.5 万卢比现金，并冻结逾 40 万卢比银行账户，同时扣押文件、电子设备及银行记录。
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4个月前
印度 ED 起诉 Chirag Tomar 等人，涉约 2000 万美元加密钓鱼诈骗案
印度执法局已向新德里德瓦尔卡 PMLA 特别法庭提交起诉书，指控 Chirag Tomar 及其同伙参与约 2000 万美元加密货币钓鱼诈骗，并冻结 129 个银行账户及约 6.455 亿卢比资产。
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