英国 FCA 因违反俄罗斯制裁规定罚款花旗银行伦敦分行

英国金融行为监管局（FCA）对花旗银行伦敦分行处以 470 万英镑罚款，原因是该行未能建立有效的系统和控制措施，导致其在 2022 年 8 月至 2023 年 6 月期间违反英国对俄罗斯的制裁规定。

FCA 表示，花旗银行伦敦分行未能正确筛查并阻止涉及受制裁实体的付款，其内部系统存在缺陷。

花旗银行已同意支付这笔罚款，并称已采取措施加强其制裁合规框架。

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