链上调查员 ZachXBT 在 X 发文讲述了一起“印度诈骗者向自己报案”的事件。他称，本周早些时候，一名关注者通过个人账号私信联系他，抱怨自己有 5.73 BTC、按文中标注约合 47.5 万美元的资金，在 2025 年 3 月被 Changelly “不公正”冻结。ZachXBT 随后使用合规工具绘制了相关比特币交易路径，并公开了他追踪到的资金来源和关联信息。
根据 ZachXBT 的说法，这笔被冻结资金的流入可追溯至非法来源，方式涉及社会工程盗窃，目标为美国用户，并通过美国交易所和比特币 ATM 相关渠道发生。他还表示，更大范围内的高可信度盗窃集群自 2025 年以来已从受害者处获得超过 100 万美元，其中数名受害者为老年人。
5.73 BTC 冻结投诉背后的链上追踪
事件起点是一条私信。ZachXBT 称，对方从自己的个人账号联系他，请求帮助处理在 Changelly 冻结的 5.73 BTC。对方将冻结描述为“不公正”，并把时间指向 2025 年 3 月。ZachXBT 没有直接采信对方陈述，而是将对应比特币交易放入合规工具中进行路径梳理。
追踪结果显示，这批比特币的资金流入与非法来源相连。ZachXBT 在原文中把相关来源描述为通过社会工程手段实施的盗窃，受害对象为美国人，资金流转过程中涉及美国交易所和比特币 ATM。他进一步将其纳入一个更大的盗窃集群，并称该集群中多起盗窃具有高可信度，累计金额已超过 100 万美元。
ZachXBT 提到，受害者中有多名老年人。这一细节使该事件不只是单笔冻结纠纷，而被他放入一组围绕社会工程、交易所入口、比特币 ATM 和跨境资金流动的链上调查线索中。文中没有给出受害者姓名，也没有披露交易所和 ATM 的具体操作细节，但明确指向美国用户遭遇盗窃后的链上资金迁移。
当事人说法多次变化，并称已在印度报案
在与 ZachXBT 的对话中，对方对资金来源的解释不断变化。ZachXBT 写道，对方先称这是一笔贷款，随后又改称是老板发来的资金，再后来又说老板是在“2014 年和 2015 年期间”通过一名在美国的朋友投资了比特币。ZachXBT 将这些前后不一的陈述作为他继续追踪该用户及其关联群体的原因之一。
更具戏剧性的部分是，对方声称自己在 2025 年 12 月已就这笔被冻结资金在印度提交警方报告，报告编号为 3207-P/2025。ZachXBT 在帖文中把这一行为形容为诈骗者“自己报警”。按照他的叙述，相关用户并非向交易平台或执法机构单独申诉，而是在私信中向他提供材料，希望获得帮助。
ZachXBT 还称，对方在私信中分享了电子邮件截图。他随后查询这些截图，用以获得更多数据点，并据此绘制该用户所在群体的关联图谱。原文没有展示完整图谱，但提到这些截图帮助他进一步定位群组中的人物和资金关系。
AmanKesar11、Mr Parveen 与公开地址
在身份关联方面，ZachXBT 表示，他怀疑 AmanKesar11 是其老板 “Mr Parveen” 的资金转移人员。理由是，对方发来的所谓“证明”中包含银行对账单，但对账单使用的是不同姓名和不同地点。ZachXBT 没有在帖文中给出 Mr Parveen 的更多身份信息，也没有说明 AmanKesar11 与其老板之间的完整分工，仅披露了他基于对话和材料形成的判断。
帖文最后，ZachXBT 提醒称，任何人都可以向他发消息求助，他会尊重隐私，但至少应使用常识，不要带着被盗资金联系他。他同时公开了与本案相关的链上信息：5.73 BTC 冻结订单为 fb931baac66bfc116deb10fa81417fb3da61e4362cd2997ee1eaa577e96272f3；AmanKesar11 的 BTC 地址为 bc1q5yjxzcvfswvyx9y6cvlc3xe4laqqnqsjp3f9t2；AmanKesar11 的 Tron 地址为 TQkEVXjtvSbigGa5fqFUpcYJnGvpKPPBEm。
该帖发布于 2026 年 6 月 19 日 11:52，页面显示浏览量为 14.3 万，并出现 256、130、1.4K、228 等互动数据，同时显示可阅读 256 条回复。Foresight 将该消息归入“首页头条”栏目，来源链接为 ZachXBT 在 X 上发布的原帖。