ZachXBT：印度诈骗团伙涉社工盗币，资金冻结后向警方报案追讨

Odaily星球日报讯，链上侦探 ZachXBT 发布案例分析称，一起涉及印度诈骗团伙的加密资产案件出现反常情节：相关人员在资产被冻结后，反而向执法部门“自报案”，试图追查并追回被冻结资金。该案例的起点是一名用户向 ZachXBT 求助，称自己在 2025 年 3 月有约 5.73 BTC 被 Changelly 冻结，按当时叙述约合 47.5 万美元。

5.73 BTC 被冻结后引出多起社工攻击线索

根据 ZachXBT 的链上分析，这笔被冻结资产并非单一来源资金。相关资金可追溯至多起针对美国用户的社会工程攻击，以及与比特币 ATM 有关的盗窃案件。案例中累计涉案金额已超过 100 万美元，并涉及多名老年受害者。ZachXBT 将该案作为链上取证样本，展示被冻资金、受害者资金流向与跨境转移之间的关联。

调查还显示，当事人对资金来源的解释多次变化。其说法先后包括“贷款”“老板转账”“2014–2015 年投资”等不同版本，但相关证据链存在明显矛盾。ZachXBT 在案例分析中指出，这些前后不一致的解释，与链上资金路径和邮件数据中呈现的信息难以相互印证。

印度报案记录与身份文件矛盾

更引人注意的是，该用户曾在 2025 年 12 月于印度提交警方报案，试图追回被冻结资金，案件编号为 3207-P/2025。也就是说，求助者一方面声称资金被冻结，另一方面又通过当地警方程序追索资金，使案件从链上追踪延伸至线下执法记录。

后续链上取证与邮件数据分析显示，该用户被指存在资金中转“mule（资金搬运者）”角色，部分银行文件与其身份信息并不一致。ZachXBT 表示，此类案例显示社会工程攻击与跨境资金转移仍在持续发生，并提醒用户避免与可疑来源资金交互，以免触发合规冻结或法律风险。