链上调查员 ZachXBT 于 2026 年 6 月 19 日发文，讲述了一起“印度诈骗者向警方举报自己”的案例。他称，本周早些时候，一名关注者通过个人账号私信联系他，抱怨自己 5.73 BTC、约 47.5 万美元的资金在 2025 年 3 月被 Changelly“不公正地”冻结。ZachXBT 随后使用合规工具绘制了这笔比特币交易的路径。
5.73 BTC 冻结申诉与 Changelly 订单
ZachXBT 在帖文中披露，被冻结的 5.73 BTC 对应订单交易哈希为 fb931baac66bfc116deb10fa81417fb3da61e4362cd2997ee1eaa577e96272f3。他表示，对方最初以“资金被无故冻结”为由寻求帮助，但在链上追踪后，资金流入并未显示为普通个人资金往来。
根据 ZachXBT 的说法，这些流入资金可追溯至非法来源，具体关联到针对美国人的社会工程盗窃。这些盗窃通过美国交易所和比特币 ATM 发生，受害者中有数名老年人。他还称，一个更广泛、具有高置信度的盗窃集群自 2025 年以来已从受害者处取得超过 100 万美元。
说法多次变化：贷款、老板转账与 2014 至 2015 年比特币投资
在与 ZachXBT 的私信沟通中，该关注者关于资金来源的说法不断变化。ZachXBT 描述称，对方先称这笔钱是一笔贷款，随后又改称资金由其老板发送，再后来又表示其老板曾在“2014 年和 2015 年期间”通过一名在美国的朋友投资比特币。
ZachXBT 认为，这些前后不一的解释与链上资金来源并不匹配。他在原帖中用“最精彩的部分”形容后续进展：该关注者声称自己已于 2025 年 12 月就这笔被冻结资金在印度提交了警方报告，报告编号为 3207-P/2025。也就是说，在 ZachXBT 的叙述中，对方因被冻资金向印度警方“报案”，但链上追踪显示这些资金与盗窃活动有关。
邮件截图暴露更多线索
ZachXBT 还表示，对方在私信中向他发送了电子邮件截图。他随后对这些截图进行查询，以提取更多数据点，并据此映射对方所在团体的关系。原帖没有披露这些邮件截图的全部内容，但 ZachXBT 称，截图帮助他获得了更多可用于分析该团体的信息。
在身份与角色判断上，ZachXBT 提到，他怀疑 AmanKesar11 是其老板“Mr Parveen”的资金骡子。理由是，对方提供的所谓“证明”中包含了不同姓名和不同地点的银行对账单。ZachXBT 将这些材料与对方此前关于资金来源的不同说法放在一起，作为其判断的一部分。
公开地址、浏览量与隐私提醒
ZachXBT 同时公开了与 AmanKesar11 相关的两个地址：比特币地址为 bc1q5yjxzcvfswvyx9y6cvlc3xe4laqqnqsjp3f9t2，Tron 地址为 TQkEVXjtvSbigGa5fqFUpcYJnGvpKPPBEm。上述信息与 Changelly 冻结订单哈希一同出现在其帖文中。
在帖文结尾，ZachXBT 写道，人们可以向他发消息寻求帮助，他会尊重对方隐私，但至少应使用常识，不要拿被盗资金来联系他。该帖发布时间显示为 2026 年 6 月 19 日 11:52，页面显示浏览量为 20.7 万，并出现“Read 278 replies”。页面抓取内容中还显示 278、186、1.8K、302 等互动数字。
整起事件的核心并非单一冻结订单，而是私信求助、链上合规工具追踪、社工盗窃资金来源、印度警方报告编号 3207-P/2025，以及 AmanKesar11、Mr Parveen 和相关银行材料之间的对应关系。ZachXBT 通过这组信息指出，试图以“资金被不公正冻结”为由寻求帮助的账户，其资金路径与针对美国人的盗窃活动相连。