内地虚拟货币质押挖矿诈骗链条曝光，涉案超 300 万元

BlockBeats 消息，8 月 11 日，齐鲁晚报记者近日调查发现，一条潜伏期长、伪装度高、以流水线方式运作的虚拟货币「质押挖矿」诈骗产业链已在中国内地出现。

先交友，再引导授权虚假合约

据报道，诈骗者会先在社交平台以普通网友身份主动搭话，在一两个月内持续打造「优质人设」，例如自称在香港经营母婴店、表现出较强共情能力，甚至寄送「黄大仙」平安符，全程不主动提及投资。

在取得信任后，诈骗者再将受害者引导至 WhatsApp、Discord 等境外私密聊天软件。这类软件支持双向删档，相关证据更容易消失。

随后，对方会把项目包装成「闲置算力质押挖矿」的零风险被动收入机会，诱导受害者下载境外虚拟货币钱包，并授权所谓的挖矿合约。

所谓挖矿合约实际具备划转权限

调查显示，这类合约实际上具备资产划转权限，诈骗者可以在后台直接转移账户资金，无需密码。

为制造项目真实盈利的假象，诈骗者还会先以小额返利方式展示「收益」，再诱导受害者继续追加投入。

已知受害者超过 30 人

目前已知该案受害者已有 30 余人，涉案总金额超过 300 万元，单人最高损失超过 30 万元，受害者分布于多个省份。