虚拟货币诈骗

政策监管

2026-08-13 10:04:50

贵州安顺一男子借虚拟货币空投名义诈骗 1757 美元获刑 7 个月

贵州安顺一名男子以虚拟货币「空投项目」为名，向好友承诺保本和高返利，诱导其将账户剩余资金 1757 美元兑换成以太币后转出。法院经平坝区检察院公诉后，以诈骗罪判处赵某有期徒刑 7 个月，并处罚金 5000 元。检方披露，赵某提供的钱包链接实际对应其借用女友身份信息注册的个人账户，而非其所称的「公链」。

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政策监管

2026-08-11 05:57:07

内地虚拟货币质押挖矿诈骗链条曝光，涉案超 300 万元

齐鲁晚报记者调查发现，一条以「质押挖矿」为幌子的虚拟货币诈骗产业链已在中国内地出现。诈骗者先在社交平台长期经营人设，再将受害者引导至 WhatsApp、Discord 等境外聊天软件，诱导下载境外钱包并授权虚假挖矿合约。已知受害者超过 30 人，涉案总金额超过 300 万元，单人最高损失超过 30 万元，波及多省。

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虚拟货币诈骗

2026-08-09 03:43:56

东莞横沥警方拦截虚拟货币诈骗 交易前5分钟保住110万元

东莞横沥警方拦截一起虚拟货币投资理财诈骗案，在交易开始前 5 分钟保住 110 万元现金。事主李女士（化名）网上结识陌生网友，对方以“虚拟货币内部投资渠道”为诱饵，伪造盈利截图并承诺高额收益，再以“线下现金兑换美元充值”为由诱导其取现。警方发现风险线索后赶赴银行劝阻，最终阻止资金转移，避免重大损失。

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港澳联动

2026-08-05 05:03:46

港澳警方联合打击虚拟货币投资诈骗集团 8人落网涉案逾9700万

港澳警方于8月1日至3日开展代号“峻立”的跨境联合执法行动，成功打击以虚拟货币投资为名的诈骗集团。香港以“串谋诈骗”拘捕1男5女，澳门以“加重诈骗罪”拘捕2名女子。截至8月3日，两地共接获234宗报案及举报，累计损失逾9,700万元。

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