中国公安大学团队开发 AI 框架追踪比特币洗钱

BlockBeats 消息，8 月 2 日，中国人民公安大学研究人员开发出一套 AI 框架，能够以接近 90% 的整体准确率检测非法加密货币交易。

这项研究发表于中文同行评议期刊《情报杂志》。通讯作者孙静超博士的研究方向为刑事侦查与网络安全。孙静超表示，该研究“为检测非法加密货币交易提供了精确、可推广且可解释的解决方案”，并为监管机构打击非法加密货币交易和经济犯罪“提供了创新的技术路径”。

报道提到，该 AI 框架结合记忆模块和大语言模型，针对加密货币的匿名性与跨境特征进行识别，用于追踪洗钱等非法交易行为。

这项研究发布之际，中国正在持续加大对加密货币相关金融犯罪的打击力度。中国最高人民检察院今年 3 月披露，2025 年全年，检察机关已就涉及虚拟货币和地下钱庄的洗钱犯罪起诉 3259 人。

随着加密货币交易量快速增长，其匿名与跨境特性为非法资金流动提供了通道。报道认为，此次警方自主研发的 AI 检测工具，显示监管技术手段正从被动追踪转向主动智能识别。